Điểm danh chuỗi doanh nghiệp 'ma' của đại gia Phát 'dầu'

Ngày 10-9, Cục thuế TP Hải Phòng cho biết có 13 doanh nghiệp trên địa bàn TP liên quan đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát sau khi đi vào hoạt động một thời gian, đều đã "biến mất" khỏi địa chỉ đăng ký.

Chỉ còn Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát với cây xăng nằm kế bên vẫn còn đang hoạt động. Ảnh: HH

Chỉ còn 1 doanh nghiệp hoạt động

Theo đó, tại huyện Thủy Nguyên có hai doanh nghiệp là Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Quang Khải (trụ sở xã Hòa Bình) và Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Dũng Phong (trụ sở xã Thủy Đường).

Cả hai doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ 17-5-2018, đến 13-5-2020 bị khóa mã số thuế vì người nộp thuế đã không còn ở tại địa chỉ đăng ký.

Tại Chi cục thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương có hai doanh nghiệp đã dừng hoạt động. Trong đó, Công ty cổ phần kỹ thuật thương mại Minh Hảo hoạt động từ 10-3-2014 trụ sở tại tầng 6 số 60 Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng), đại diện pháp luật là Lương Văn Giao (trú xã An Lư, huyện Thủy Nguyên). Tới ngày 12-8-2020, cơ quan thuế đã khóa mã số thuế doanh nghiệp này vì người nộp thuế không còn ở địa chỉ đăng ký.

Doanh nghiệp tiếp theo là Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại Hòa Phát hoạt động từ 21-3-2018, trụ sở số 493 đường 5/2, phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng), đại diện pháp luật là Vũ Thị Thơ. Đến 18-9-2019, cơ quan thuế đã đóng mã số thuế vì người nộp thuế không còn ở địa chỉ đăng ký.

Trong số các doanh nghiệp liên quan tới đại gia Phát “dầu” đang bị điều tra, chỉ có Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát (trụ sở tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương) là vẫn đang hoạt động.

Doanh nghiệp này có trụ sở tại tòa nhà 5 tầng bên tỉnh lộ 351 sở hữu cây xăng nằm kế bên, được thành lập năm 2012, thuộc quyền lý của Chi cục thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương, do chính ông Phát “dầu” làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, doanh thu của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát ở mức khá thấp, mỗi năm chỉ vài chục tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2014, doanh nghiệp này có doanh thu 14 tỉ đồng, năm 2015 doanh thu tăng lên 35 tỉ đồng. Năm 2016 doanh thu đạt mức cao nhất lên tới 139 tỉ đồng. Tuy nhiên đến năm 2017, doanh thu chỉ đạt 86 tỉ đồng, năm 2018 xuống 73 tỉ đồng, tới năm 2019 doanh thu chỉ còn 26 tỉ đồng.

Cả chùm doanh nghiệp “ma” trên một quận

Tại Chi cục thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An, có tới chín doanh nghiệp (trụ sở tại quận Ngô Quyền) đã dừng hoạt động đều của đại gia Phát “dầu” đăng ký nộp thuế. Trong số này có bốn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, năm doanh nghiệp đã khóa mã số thuế vì người nộp thuế không còn ở tại địa chỉ đăng ký.

Cụ thể, Công ty TNHH phát triển và thương mại Minh Hảo hoạt động từ 14-11-2016 tại địa chỉ Phòng 15 tầng 6 tòa nhà Thành Đạt (số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), đại diện pháp luật là Lương Văn Giao (trú xã An Lư, huyện Thủy Nguyên), bị khóa mã số thuế ngày 29-5-2020.

Công ty TNHH thương mại và phát triển 39 hoạt động ngày 12-3-2018, trụ sở tại số 527, lô 22 Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) cũng do Lương Văn Giao làm giám đốc, bị khóa mã số thuế ngày 28-5-2020.

Tòa lâu đài của đại gia Phát "dầu" tọa lạc trên khu đất rộng chừng trên dưới 3000 m2 tại mặt tiền đường Lê Hồng Phong (quận Hải An).

Công ty TNHH vật tư thương mại Đại Lộc hoạt động ngày 25-10-2017, trụ sở tại số 1/270 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, do Vũ Thị Thơ làm giám đốc, bị khóa mã số thuế 6-6-2019.

Công ty TNHH thương mại Tùng Dương hoạt động ngày 24-9-2015 (trụ sở số 3 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) do Trần Văn Nghĩa làm giám đốc, bị khóa mã số thuế ngày 27-5-2019.

Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại 89 hoạt động từ 22-9-2016, trụ sở ở 97 Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) do Lê Trung Thành làm giám đốc, bị khóa mã số thuế ngày 28-5-2019.

Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Đại Hoàng Lâm hoạt động từ ngày 20-10-2017, trụ sở 61 Lê Thánh Tông (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) do Phạm Hồng Thắng làm giám đốc, bị khóa mã số thuế ngày 6-6-2019.

Công ty TNHH thương mại đầu tư phát triển dịch vụ Huy Cường hoạt động ngày 10-11-2017, trụ sở Khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) do Mai Thị Hồng làm giám đốc, bị khóa mã số thuế ngày 28-5-2020.

Công ty TNHH thương mại vật tư Đức Phúc hoạt động ngày 31-10-2017, trụ sở tại số 13 Nguyễn Trãi (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) do Phạm Văn Thành làm giám đốc, đã bị khóa mã số thuế ngày 23-7-2019.

Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ Tuấn Vinh hoạt động ngày 16-11-2017, trụ sở số 96 lô 7C Khu đô thị mới sân bay Cát Bi (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), do Đỗ Thị Thùy Dung làm giám đốc, bị khóa mã số thuế ngày 28-5-2020.

PV