Dì ruột Phan Sào Nam bị đề nghị 3 năm tù, cho hưởng án treo

Bị cáo Phan Thu Hương được hưởng án treo - Ảnh Sơn Quân

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nêu, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Phan Sào Nam nhờ bà Phan Thu Hương (dì ruột) cho chuyển vào tài khoản nhờ cất giữ và được bị cáo Hương đồng ý.

Phan Sào Nam chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích, chuyển hơn 201 tỉ đồng và Lê Văn Kiên, Kế toán trưởng Công ty VTC Online, nộp 15 tỉ đồng vào tài khoản của Đỗ Thế Sơn (43 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội, là tài khoản cá nhân được cho mượn để Công ty CP Lô Gích chuyển tiền vào). Từ đó, Sơn chuyển cho bà Phan Thu Hương tổng hơn 216 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Phan Thu Hương còn được nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của bà Hương. Tổng số tiền bà Hương nhận của Phan Sào Nam là hơn 236 tỉ đồng. Sau đó, bà Hương sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua 1 thửa đất rộng hơn 950 m2 tại số 45 Lê Quý Đôn, phường 3, quận 7, TP.HCM. Cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất trên.

Hành vi trên của bà Phan Thu Hương đã cấu thành tội rửa tiền quy định tại điểm a khoản 3 điều 251 bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra, ban đầu bà Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đến nay đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả, nên bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1 điều 46 bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, còn tình tiết để xem xét giảm nhẹ cho bị can Phan Thu Hương là việc bị can phạm tội do có quan hệ dì cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ (bố mẹ Nam ly hôn), nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn, cần xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt.

Cũng theo đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ, tội rửa tiền đã được quy định từ lâu nhưng thực tế chưa xử lý nhiều tội phạm nên có thể nhận thức của bị cáo Phan Thu Hương còn hạn chế, và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất, dưới khung hình phạt, không cần thiết cách ly.

Với quan điểm này, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Thu Hương tội rửa tiền với mức án 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; tịch thu hơn 236 tỉ đồng tiền thu lời bất chính (hiện bị cáo đã nộp đầy đủ); đồng thời, đề nghị xóa bỏ phong tỏa, trả lại hồ sơ 5 căn nhà khu dân cư ở TP.HCM vì bà Hương đã sử dụng tài sản riêng của mình để khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với Đỗ Bích Thủy, chị họ của Phan Sào Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nhận định, bị cáo Thủy thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội nên đề nghị mức án 24 - 27 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi mức án bị tuyên.

Lê Hiệp

Đan Hạ