Đề nghị truy tố nguyên lãnh đạo Techcombank TP.HCM

Hôm qua (21/7), Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng Quan hệ khách hàng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN chi nhánh TP.HCM - Techcombank TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ quan hệ khách hàng Techcombank TP.HCM) cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Techcombank TP.HCM 30 tỉ đồng.

Bộ Công an cũng đã phát lệnh truy nã Lương Hữu Lâm (nguyên Giám đốc) và Đinh Thị Hiền (nguyên Phó giám đốc Techcombank TP.HCM) về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Chân dung Lương Hữu Lâm. Ảnh: Internet

Theo đó, các bị can của Công ty TNHH Vân An (viết tắt Công ty Vân An), tỉnh Bình Phước bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Đặng Phước An (Giám đốc), Trương Thị Kim Thoa (nhân viên kế toán), Nguyễn Bảo Thoa (nhân viên), Đỗ Văn Dũng (nhân viên), Ngô Quang Cường (bảo vệ).

Trước đó, vụ việc theo cơ quan điều tra như sau: Nguyễn Thanh Tiến và Bùi Minh Hải không thẩm tra báo cáo tài chính và phương án kinh doanh của Công ty Vân An nhưng vẫn lập tờ trình đề nghị gia hạn hạn mức tín dụng, được bà Đinh Thị Hiền và Nguyễn Thị Tâm (nguyên Phó tổng giám đốc Techcombank) đồng ý. Trong 9 khoản vay, có 2 khoản vay 8 tỉ đồng không có tài sản bảo đảm nhưng bà Nguyễn Thị Tâm, ông Trần Hoài Phương (Phó tổng giám đốc Techcombank) vẫn ký cho giải ngân. Đối với khế ước của ông Phương đã được khắc phục hậu quả nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Tâm đang điều trị ung thư nên cơ quan điều tra đề nghị không xử lý hình sự.

Cũng theo kết luận điều tra, Lương Hữu Lâm đã ký đề nghị duyệt giải ngân, có những khế ước không tài sản bảo đảm, không có báo cáo tài chính, không có quyết toán thuế. Với những khoản vay ban đầu, dù biết Công ty Vân An vi phạm hợp đồng tín dụng nhưng Lâm vẫn tiếp tục đề nghị giải ngân thêm 4 tỉ đồng.

Hải Đăng