Đề nghị truy tố đường dây đánh bạc qua mạng ngàn tỉ đồng

Nguyễn Thị Khéo đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc - Ảnh: Công an cung cấp

Trong đó, Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo), Trương Văn Diệu (47 tuổi, cùng ngụ TX.Tân Châu, An Giang) bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc; Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị đề nghị truy tố về hành vi đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, công an phát hiện nhóm nghi phạm tổ chức cá độ bóng đá qua trang ibet789.com và đánh bài trên trang 12macau.com, với máy chủ được đặt tại nước ngoài, giao diện có nhiều loại ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt. Ngày 4.5.2017, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Khéo, Diệu, Sang và Trâm. Đến tháng 1.2018, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Hải, Cầm, Sơn và Nhung.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khéo khai năm 2003 sang Campuchia học tiếng Anh và làm thuê cho một công ty kinh doanh sản xuất phần mền tin học. Năm 2013, Khéo quay về VN làm thuê cho một công ty tại TP.HCM. Qua các mối quan hệ, Khéo làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao, được xác định thuộc nhóm tổ hợp chuyên “tổ chức đánh bạc” qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại VN. Cả 3 hẹn gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc. Khéo đồng ý tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang ibet789.com và 12macau.com tại VN, trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc vào các tài khoản đại diện trang web… cho Quảng và Tao qua hộp thư điện tử. Toàn bộ cách thức, quá trình thực hiện được Quảng và Tao chỉ đạo cho Khéo thực hiện…

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Khéo đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc… hưởng lợi đến ngày bị bắt là hơn 1,6 tỉ đồng.

Qua xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỉ đồng. Riêng Khéo mở 10 tài khoản thể hiện số tiền giao dịch 29 tỉ đồng và 30.000 USD. Diệu mở 8 tài khoản, thực hiện giao dịch cho Khéo với tổng số tiền 80 tỉ đồng. Sang mở 8 tài khoản thực hiện số tiền giao dịch số tiền 313 tỉ đồng. Các bị can Trâm, Hải, Cầm, Hà và Nhung, thực hiện số tiền giao dịch đánh bạc gần 10 tỉ đồng.

Mai Trâm