Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường
Ngày 13-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường cùng Nguyễn Thị Bích Hằng - kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Các đối tượng còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn…
Từ năm 2013 - 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.
Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Giai đoạn từ năm 2014 - 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xử lý sau, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.
