Dàn cán bộ Eximbank TP.HCM ra tòa vì làm 'bốc hơi' 264 tỷ đồng của khách hàng VIP

Ngày 22/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xảy ra tại ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Eximbank TP.HCM).

6 bị cáo trong vụ án bị truy tố liên quan đến vụ việc khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi tại Eximbank TP.HCM, gồm: Hồ Ngọc Thủy (SN 1986, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984, quê Bình Thuận), Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Thi (SN 1978, quê tỉnh Khánh Hòa), Cao Lan Phương (SN 1980, quê tỉnh Ninh Thuận) và Lương Quốc Anh (SN 1986, ngụ TP.HCM).

Trong vụ án này, chỉ có bị cáo Thủy bị bắt tạm giam, 5 bị cáo còn lại được tại ngoại.

Dàn cán bộ Eximbank TP.HCM dính sai phạm hầu tòa.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank TP.HCM) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank TP.HCM.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh, là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt, nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank TP.HCM.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã rút số tiền hơn 10 tỷ đồng của Eximbank TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm (SN 1981, ngụ quận 7, TP.HCM), chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của chị Lê Thị Minh Quí (SN 1996, ngụ quận 7, TP.HCM) và rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank TP.HCM số tiền trên 245 tỷ đồng.

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS 1999. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với 6 bị can bị truy tố trong vụ án này đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Eximbank trong việc lập giấy ủy quyền, giải quyết rút tiền, chi quỹ tiền mặt.

Các bị can này đã thiếu trách nhiệm trong khi thực thi nhiệm vụ gây thiệt hại cho Eximbank TP.HCM. Hành vi thiếu trách nhiệm của 6 bị can nêu trên gây thiệt hại cho Eximbank TP.HCM, đã cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự 2015.

Đến thời điểm này, phía Eximbank TP.HCM đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà Hưng đã chiếm đoạt cho các khách hàng được xác định thiệt hại. Trong phiên tòa hôm nay, bà Bình ra tòa với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày mai (23/11).