Đắk Nông: 39 bị cáo trong đường dây sản xuất xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu hầu tòa

Tiêu thụ hơn 133 triệu lít, thu lợi bất chính 136 tỷ đồng

Sáng 8/4, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” với 39 bị cáo cư ngụ tại nhiều tỉnh thành, như: Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Nai…

Bị cáo Trịnh Sướng (ngồi giữa, hàng đầu) cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8/4. Ảnh: PLO.

Trước đó, vào ngày 12/1, phiên tòa đã được mở nhưng phải hoãn vì vắng mặt 3 bị cáo, đồng thời gia đình bị cáo Lê Châu Phước Hưng (SN 1984, ngụ TP Hồ Chí Minh) được người thân nộp giấy chứng nhận bị cáo bệnh tâm thần. Do đó, các luật sư và đại diện Viện KSND đã đề nghị hoãn tòa và được HĐXX chấp nhận để làm rõ giấy chứng nhận tâm thần nhằm không ảnh hưởng đến các bị cáo khác.

Đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng dầu giả này do Trịnh Sướng (SN 1967, ngụ tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) cầm đầu. Trong quãng thời gian từ năm 2008 đến khi bị triệt phá từ tháng 1/2019 đến cuối tháng 5/2019, đường dây này đã sản xuất hơn 137 triệu lít xăng dầu giả và đã bán ra thị trường hơn 133 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng thu lợi hơn 102 tỷ đồng.

Phiên tòa sơ thẩm có 23 luật sư bào chữa bảo vệ cho các bị cáo, nhiều tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó đa phần là các ngân hàng đã nhận thế chấp tài sản của các bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và một số địa phương lân cận xảy ra nhiều vụ xe máy đang lưu thông bị bốc cháy. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có đường dây sản xuất mua bán xăng giả nên lập chuyên án để triệt phá, bắt giữ.

Đến tối 22/1/2019, trong lúc Lê Văn Tĩnh (lái xe bồn) và Nguyễn Văn Sơn (chồng của bị cáo Mạc Thu Trang, chủ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thu Trang ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đang giao dung môi cho cửa hàng xăng dầu Lam Duyên ở xã Đắk N’Rung, huyện Đắk Song do vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lam và Bùi Thị Duyên làm chủ thì lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang.

Qua điều tra, nguồn dung môi để pha chế làm xăng dầu giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ DNTT thương mại Tâm Anh Đắk Nông, trụ sở tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) và Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, ngụ TP Gia Nghĩa) cũng cấp. Nhẫn mua dung môi của vợ chồng Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng hành nghề kinh doanh xăng dầu. Còn Hướng, Việt, Loan mua dung môi của Công ty TNHH MTV Phạm Sơn do Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1981, ngụ TP Cần Thơ) quản lý, điều hành.

Từ đường dây này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra vụ án, phối hợp với Bộ Công an và đến ngày 28, 29 và 30/5/2019 lần lượt bắt giữ tổng cộng 39 đối tượng thuộc 3 nhóm mua bán dung môi để sản xuất và mua bán xăng dầu giả tại các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.

Mua dung môi hơn 2.030 tỷ đồng để sản xuất xăng giả

Qua lời khai của các đối tượng, số dung môi nêu trên được mua từ Công ty CP Hóa dầu Bình Minh, trụ sở ở tỉnh Hậu Giang) do Lưu Văn Nguyện (SN 1977, làm Chủ tịch HĐQT công ty). Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 9/1/2017 đến 30/5/2019, Nguyện bán cho Trịnh Sướng khoảng 33 triệu lít dung môi, với tổng số tiền hơn 2.030 tỷ đồng thông qua Mai Trung Hậu, Nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc (chi nhánh Vĩnh Long) và Cửa hàng sơn Gia Hưng Phát.

Các mẫu xăng thu được từ đường dây của Trịnh Sướng, sau khi giám định cho kết quả xăng giả.

Khi đã có số dung môi, Trịnh Sướng đã tổ chức sản xuất tổng cộng 137.123.654 lít xăng giả, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.492 tỷ đồng ngay tại Kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (tỉnh Sóc Trăng) và Kho xăng dầu Ressol (TP Cần Thơ). Sau đó bán ra thị trường 133.401.197 lít xăng giả, thông qua 8 Cửa hàng xăng dầu và 137 Cửa hàng thuộc đại lý bán lẻ trực thuộc Công ty TNHH Mỹ Hưng; 8 Cửa hàng xăng dầu và 55 Cửa hàng thuộc đại lý bán lẻ trực thuộc Công ty TNHH Gia Thành; 9 Cửa hàng xăng dầu và 145 Cửa hàng đại lý bán lẻ trực thuộc Công ty CP Thương mại hóa dầu Ressol, thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định tại thời điểm đầu năm 2018, giá dung môi thấp hơn xăng A95 từ 3.000 - 5.000 đồng/lít. Do đó các đối tượng mua dung môi Solmix, Orgasol, BMSol Petro… (sản phẩm của quá trình lọc hóa dầu thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp phục vụ cho pha sơn, mực in, keo dán, chất tẩy rửa…). Cách thức sản xuất xăng giả của các đối tượng là pha trộn dung môi vào xăng A95 để tăng 2-3 RON (theo tỷ lệ 3/7, 4/6 hoặc 5/5) rồi cho ít bột màu Azo để tạo màu thành xăng A95 (tỷ lệ pha trộn 1 muỗng chất bột tạo màu/1.000 lít dung môi).

BMSol vào dầu DO theo tỷ lệ 3/7; pha hóa chất ferozen với tỷ lệ 200 lít/1.000 m3 dung môi để tăng được 2-3 RON.

Sau khi triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả, cơ quan chức năng tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, gồm: 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả; 432.474 lít dung môi chưa pha; 250.000 lít dung dịch; 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít xăng A95; 3 tàu thủy; 6 xe bồn; 5 máy bơm; 50kg chất tạo màu cùng nhiều vật dụng, tài liệu liên quan hành vi làm xăng giả. Những mẫu xăng được thu giữ trong quá trình điều tra, sau khi giám định đều ra kết quả “chất lượng không phù hợp quy định tại QCVN 01 2015/BKHCN.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ sở hữu tài sản là bất động sản của các bị cáo. Chỉ riêng Trịnh Sướng có 74 bất động sản đã thế chấp ở các ngân hàng. Các bị cáo bị được chia thành 3 nhóm, bị truy tố theo khoản 2 và 3 điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 có mức án từ 5-15 năm tù.

Nhóm 1: Trịnh Sướng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Văn Hường, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Mạnh Sơn, Hồ Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Ngọc Quan, Nguyễn Ngọc Hà, Đinh Chí Dũng, Mai Xuân Hậu, Hồ Xuân Cường.

Nhóm 2: Lưu Văn Nguyện, Phạm Hồng Quang, Trương Như Tuyết, Lê Văn Tĩnh, Hồ Văn Hùng, Nguyễn Văn Thuận, Lê Phạm Quốc Anh, Lê Châu Quốc Hưng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Quốc Thi, Lê Sướng Anh, Lê Văn Tâm, Nguyễn Thành Trung, Lê Ngọc Lý, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Ngô Dương Anh Tuấn, Trần Văn Phước, Trương Văn Thuận.

Nhóm 3: Nguyễn Văn Lam, Hồ Thị Duyên, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Lê Minh Hưng, Lê Đại Nam, Vũ Xuân Ngọc, Nguyễn Thành Tân, Nguyễn Minh Quân.

TÂN TIẾN