Đại gia Ngô Văn Phát lập nhiều công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn
Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát là đối tượng tổ chức, cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.
Tòa biệt thự nhìn như lâu đài của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.
Liên quan đến vụ đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt, thông tin mới nhất từ Công an TP Hải Phòng khuya 8/9 cho biết, đây là một ổ nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số lượng lớn do Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu.
Ổ nhóm tội phạm này được Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện khi trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Sau khi điều tra, xác minh, ngày 04-07/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.
Các Quyết định khởi tố bị can bao gồm 7 người, trong đó 2 lãnh đạo Công ty cổ phần xăng dầu Phát là Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, đăng ký thường trú ở số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng; Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, thường trú ở Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát.
4 đối tượng khác gồm: Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, đăng ký thường trú ở Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở hiện tại là thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, đăng ký thường trú ở xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở tại thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, đăng ký thường trú ở xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở tại Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng; Lương Văn Giao, sinh năm 1991, đăng ký thường trú ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Ông Ngô Văn Phát là người cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn. Ảnh: CTV.
Trước đó như đã thông tin, chiều tối 8/9, các lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét nhà riêng của ông Ngô Văn Phát – 1 biệt thự nổi tiếng tại Hải Phòng nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An. Đồng thời tổ chức khám xét một trụ sở Công ty được cho là do Ngô Văn Phát làm chủ trên đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng.
Theo tìm hiểu của NNVN, Ngô Văn Phát được biết đến là một đại gia trong ngành kinh doanh xăng dầu, sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở TP.Hải Phòng và tỉnh Thái Bình. Ngoài lĩnh vực xăng đầu, Ngô Văn Phát còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP tập đoàn Phú Thành ở Thái Bình với một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đường dây mua bán hóa đơn trái phép do Ngô Văn Phát cầm đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
