Đại gia Dương Thị Bạch Diệp khai bị Agribank TP.HCM lừa, không thừa nhận hành vi phạm tội

VKSND Tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng số 73 ngày 27/10 và chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh để đề nghị xét xử đối với các bị cáo trong vụ án hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh với nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, quận 3.

Cơ quan công tố đề nghị truy tố bị can Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP; Trần Nam Trang, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP; Vy Nhật Tảo, Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó giám đốc Sở TNMT TP; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP; Lê Văn Thanh, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP; Lê Tôn Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TNMT TP bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại gia Bạch Diệp khai bị ngân hàng Agribank lừa

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Diệp Bạch Dương có trụ sở tại 179 Hai Bà Trưng, quận 3 gồm 2 thành viên là bà Dương Thị Ngọc Diệp và Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp). Doanh nghiệp này kinh doanh khách sạn là chính. Ngoài ra còn kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng... Trung tâm ca nhạc nhẹ là đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP Hồ Chí Minh. Trung tâm được giao nhà đất 185 Hai Bà Trưng để làm trụ sở chính.

Thông qua người quen, bà Diệp biết Trung tâm có chủ trương tìm đơn vị hợp tác để nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc. Bà Diệp mong muốn hợp nhất khu đất tại địa chỉ 179 bis, 181, 183 Hai Bà Trưng của Công ty Diệp Bạch Dương với nhà đất 185 Hai Bà Trưng để xây tổ hợp khách sạn 5 sao nên đã tiến hành bàn bạc với ông Vy Nhật Tảo sử dụng 1 bất động sản khác có giá trị tương đương để hoán đổi với nhà đất 185 Hai Bà Trưng.

Bà Diệp đã mua nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) của gia đình bà Võ Thúy Lan. Ngày 19/1/2008, hai bên ký thỏa thuận mua bán nhà. Tiếp đó bà Diệp xin UBND TP chấp thuận cho việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng.

Năm 2010, ông Nguyễn Thành Tài là người chấp nhận chủ trương để bà Diệp hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng (quận 3) của mình lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng (quận 3) - tài sản của nhà nước với điều kiện, bà Diệp sẽ hỗ trợ thêm hơn 20 tỷ đồng để sửa chữa mặt bằng 57 Cao Thắng.

Đáng nói, trong quá trình hoán đổi, bà Diệp có hành vi gian dối không thông báo và cung cấp bản photocopy giấy chứng nhận nhà đất 57 Cao Thắng thể hiện tài sản này chưa thế chấp. Trên thực tế, bà Diệp đang thế chấp tài sản này để vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hồ Chí Minh từ ngày 31/12/2008.

Ông Nguyễn Thành Tài bị truy tố trong vụ án liên quan đến Dương Thị Bạch Diệp

Khi được cấp giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục dùng tài sản này đem thế chấp vay tiền tại Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Cơ quan Công tố cáo buộc, hành vi của bà Diệp làm nhà nước mất quyền tài sản 185 Hai Bà Trưng và không xác lập được quyền sở hữu tài sản ở số 57 Cao Thắng.

Theo thẩm định của cơ quan chức năng, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thời điểm vi phạm xảy ra (tháng 10/2010) là hơn 186 tỷ đồng. Còn tại thời điểm vụ án bị khởi tố (tháng 1/2019) là 352 tỷ đồng. Hành vi của bà Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỷ đồng.

Nhưng tại cơ quan điều tra, đại gia Bạch Diệp chỉ thừa nhận đã bàn bạc, thống nhất với ông Tảo về việc sử dụng tài sản hoán đổi với tài sản 185 Hai Bà Trưng để Công ty Diệp Bạch Dương hợp khối khu đất tại địa chỉ số 179 bis, 181, 183 Hai Bà Trưng, quận 3; đồng thời trung tâm có nơi tổ chức biểu diễn khang trang hơn.

Trong quá trình hoán đổi, bị can sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại 57 Cao Thắng bản photo có chứng thực của UBND phường Bến Nghé, quận 1 cung cấp cho Ban chỉ đạo 09 và các sở ngành để làm thủ tục hoán đổi tài sản; không thông báo cho các đơn vị này tài san 57 Cao Thắng đã thế chấp vay vốn tại Agribank TP.HCM với lý do các đơn vị không yêu cầu Công ty Diệp Bạch Dương cung cấp bản chính sổ hồng.

Bị can Diệp thừa nhận, sau khi UBND TP đồng ý hoán đổi và được Sở TNMT cấp sổ hồng cho tài sản 185 Hai Bà Trưng đã thế chấp vay vốn ở Sacombank mà không thay thế cho tài sản 57 Cao Thắng tại Agribank TP.HCM đến nay dư nợ gốc khoảng 99 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị can Diệp không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng, tài sản 57 Cao Thắng là tài sản đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào tại ngân hàng Agribank TP Hồ Chí Minh. Quá trình ký hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng liên quan đến tài sản đã Agribank TP.HCM lừa; không ký nhận nợ 8.700 lượng vàng của ngân hàng. Tuy nhiên Cơ quan Điều tra cho biết, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở khẳng định tài sản 57 Cao Thắng là tài sản đảm bảo của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank như đã đề cập.

Hương Quỳnh