Đại án Phạm Công Danh: 46 bị can bị truy tố trong giai đoạn hai

Ngày 24/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tổng đạt cáo trạng truy tố 46 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)và Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

46 bị can bị truy tố trong giai đoạn hai của đại án.

Báo An ninh thủ đô đưa tin, trước đó, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh; nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), và 14 bị can đồng phạm đã bị TAND TP. HCM xét xử và tuyên án về tội danh Vi phạm quy định cho vay và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Phạm Công Danh có nhiều hành vi sai phạm liên quan đến một số ngân hàng, nên ngà 11/3/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách vụ án hình sự với nội dung liên quan đến 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV thành giai đoạn 2 của vụ án Phạm Công Danh.

Đến nay, Viện KSNT Tối cao đã hoàn thành và tống đạt cáo trạng truy tố giai đoạn 2 vụ án, truy tố thêm nhiều bị can là nhân viên ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV; đại diện pháp nhân của các công ty do Phạm Công Danh lập ra và dùng hồ sơ của các công ty này đi váy vốn cho ông Danh sử dụng mục đích riêng.

Trong số các đồng phạm của bị can Phạm Công Danh, bị truy tố trong vụ án này có ông Trầm Bề (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank), cũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2013-2014, Phạm Công Danh đã chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên ngân hàng VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Doanh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 bộ hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV. Đồng thời, Danh đã chỉ đạo việc lập khống hồ sơ vay gửi hơn 6.630 tỷ đồng của Ngân hàng VNCB sang gửi thị trường 2 tại 3 ngân hàng trên và dùng số tiền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty trên.

Do các công ty này chỉ làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Ngân hàng VNCB thực hiện bảo lãnh những không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên đến nay không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ti đó, dẫn đến Ngân hàng VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.

Đối với bị can Trầm Bê, là người đã giới thiệu Danh với Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank), và cùng Khang chỉ đạo các nhân viên ngân hàng Sacombank làm các thủ tục hợp pháp để giải ngân cho các công ty của Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng các hồ sơ lập khống. Khi cho vay đã tính trước khoản lãi vay của 12 tháng để yêu cầu Ngân hàng VNCB dùng tiền bảo lãnh và hết hạn cho vay đã tự thu hồi tiền vay thông qua tiền gửi, gây thiệt hại cho Ngân hàng VNCB hơn 1.800 tỷ đồng, theo Báo Sài Gòn giải phóng.

Như vậy, qua điều tra giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan chức năng đã xác định Phạm Công Danh đã chủ mưu cùng các đồng phạm gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng qua 2 vụ án.