Đại án OceanBank: Nhiều nội dung quan trọng ở giai đoạn 2

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), Nguyễn Xuân Sơn - nguyên TGĐ OceanBank, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí (PVN) cùng 49 bị cáo khác đã kết thúc. Tuy nhiên, TAND Hà Nội còn kiến nghị xử lý nhiều vấn đề ở giai đoạn tiếp theo của vụ đại án, theo tin tức trên báo Lao động.

Hà Văn Thắm tại TAND Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành/VNE

Tại bản án sơ thẩm, Hà Văn Thắm bị tuyên án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nhận án tử hình. 49 đồng phạm của hai ông Sơn và Thắm phải nhận các mức án từ 24 tháng cải tạo không giam giữ tới 22 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, một số bị cáo còn bị tuyên buộc bồi thường dân sự cho nguyên đơn dân sự là OceanBank và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Bản án mà HĐXX dành cho các bị cáo được đánh giá là thấu tình đạt lý và có tình người.

Khi phiên tòa kết thúc, TAND Hà Nội còn kiến nghị xử lý nhiều vần đề ở giai đoạn tiếp theo. Cụ thể: Tòa kiến nghị Chính phủ xem xét, đánh giá lại việc mua lại một số tổ chức tín dụng (trong đó có OceanBank) cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nhận 246 tỉ đồng để chăm sóc khách hàng nhưng không hợp tác khai đã đưa cho những ai, vấn đề này tòa cho rằng cần tiếp tục xác minh.

Tòa nhận định Phó Tổng Giám đốc OceanBank Trần Thanh Quang và Trưởng ban Kiểm soát OceanBank Bùi Văn Hải có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị xem xét, điều tra. HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm các cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, giám sát do không làm hết chức trách trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra OceanBank năm 2009-2014.

Nội dung khác cũng được chuyển sang giai đoạn 2 điều tra là những cá nhân tại các tổ chức kinh tế lớn có nhận tiền lãi ngoài hợp đồng của OceanBank song để ngoài sổ sách nhằm hưởng lợi riêng bất chính, báo Vnexpress đưa tin.

Với nội dung này, bản án sơ thẩm tuyên ngày 29/9 cho hay trong vòng 4 năm có hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại OceanBank đã nhận các khoản chi ngoài hợp đồng. Hiện mới có 19 tổ chức kinh tế thừa nhận hưởng hơn 3 tỷ lãi ngoài của OceanBank. 124 tổ chức kinh tế không thừa nhận. Còn lại 249 tổ chức không có hồi âm với nhiều lý do như: đã giải thể, ngừng hoạt động, đổi trụ sở, lãnh đạo là người nước ngoài đã về nước...

Quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và người kế nhiệm Nguyễn Minh Thu có nhiều lời khai về việc chi tiền cho lãnh đạo một số công ty. Ngay thời điểm diễn ra phiên xử, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một số người.

Ngoài những nội dung cơ quan điều tra đề xuất, sáng 29/9, khi tuyên án với 51 bị cáo của vụ án này, TAND Hà Nội còn kiến nghị xử lý nhiều vần đề ở giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể: Tòa kiến nghị Chính phủ xem xét, đánh giá lại việc mua lại một số tổ chức tín dụng (trong đó có OceanBank) cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Sơn nhận 246 tỷ đồng để chăm sóc khách hàng nhưng không hợp tác khai đã đưa cho những ai, vấn đề này tòa cho rằng cần tiếp tục xác minh.

Tòa nhận định, Phó tổng giám đốc OceanBank Trần Thanh Quang và Trưởng ban kiểm soát OceanBank Bùi Văn Hải có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị xem xét, điều tra.

HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm các cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, giám sát do không làm hết chức trách trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra OceanBank năm 2009-2014.

Theo HĐXX, cũng tại phiên tòa, ông Sơn khai và xuất trình tài liệu liên quan đến việc bị cáo không có thẩm quyền chỉ đạo các công ty thành viên PVN gửi tiền vào OceanBank, đây là chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn. HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan việc chỉ đạo các công ty thành viên của PVN gửi tiền vào OceanBank, nếu có vi phạm thì xử lý theo pháp luật.