Đại án Ngân hàng Đông Á: Kiến nghị Bộ Công an điều tra hàng loạt cán bộ, cá nhân

Sáng 7/12, đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố đã đề nghị xử phạt ông Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á-DAB) tù chung thân, Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) từ 15-17 năm tù; Nguyễn Hồng Ánh (nguyên điều tra viên Công an TP HCM) từ 5-6 năm tù; Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) mức 10-12 năm tù.

Liên quan đến vụ án, VKS còn đề nghị 18 bị cáo khác với mức án từ 24 tháng tù (hưởng án treo) đến 18 năm tù giam.

Ông Trần Phương Bình

Tất cả 26 bị cáo bị cáo buộc các hành vi "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và “Lạm dụng, chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại DAB.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị truy tố khoản 4 tội "Lạm dụng, chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân, nhưng VKS cho rằng đã khắc phục 203 tỉ đồng nên xử dưới khung, đề nghị xử phạt từ 15-17 năm tù.

Phan Văn Anh Vũ tại tòa

HĐXX nhận định ông Trần Phương Bình biết rõ tình trạng ngân hàng thua lỗ nghiêm trọng nhưng vẫn thao túng, lôi kéo cấp dưới cùng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nguyên nhân chính của sự thua lỗ này là do vụ lợi cá nhân, chiếm đoạt 2.017 tỉ đồng để tiêu xài, mua cổ phần DAB cho mình và gia đình. Ông Bình bị cáo buộc hai hành vi với tổng thiệt hại 3.568 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự: VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo này tiếp tục khắc phục 13,4 triệu USD và 90,5 tỉ đồng; Trần Phương Bình khắc phục 3.568 tỉ đồng, Trần Thị Kim Xuyến và các bị cáo khác khắc phục toàn bộ số tiền đã gây thiệt hại; đề nghị tịch thu toàn bộ cổ phần đứng tên Trần Phương Bình và người thân tại DAB để khắc phục hậu quả vụ án.

Đặc biệt, VKS đề nghị HĐXX khi tuyên án cần kiến nghị Bộ Công an và VKSND Tối cáo điều tra, xử lý nhiều cán bộ, cá nhân như Võ Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng kế toán DAB); Trần Huy Nam (nguyên Phó giám đốc DAB Nam Định); điều tra làm rõ trách nhiệm các cán bộ, cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

KIM NGÂN