Đại án DongABank: Quốc tịch thứ 2 của Vũ Nhôm ở đâu?
Liên quan tới quốc tịch thứ 2 của Vũ Nhôm, luật sư Trạch cho biết người này nhập quốc tịch và chính thức trở thành công dân Antigua và Barbuda từ năm 2017.
Ngày 28/11, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank).
Trong phiên khai mạc phiên tòa hôm qua (27/11), bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai mình là người có 3 cái tên. Cụ thể, ngoài tên Phan Văn Anh Vũ còn có Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ.
Sau đó, Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, người bào chữa cho bị cáo Vũ đã trình cho hội đồng xét xử tài liệu chứng minh.
Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX đã không chấp nhận do đây là tài liệu photo (không phải bản chính), bằng tiếng nước ngoài, chưa được dịch và công chứng hợp pháp sang tiếng Việt.
Đầu phiên tòa hôm nay, Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch cho biết bị cáo Phan Văn Anh đang nỗ lực để khắc phục hậu quả trong vụ án này. Ông Trạch cũng xác nhận, đến nay gia đình Vũ Nhôm đã nộp khắc phục hậu quả được tổng cộng 173 tỷ đồng.
Liên quan tới quốc tịch thứ 2 của Vũ Nhôm, Luật sư Trạch cho biết Vũ Nhôm nhập quốc tịch và chính thức trở thành công dân Antigua và Barbuda từ năm 2017. Tuy nhiên, giấy tờ liên quan đến việc chứng minh quốc tịch của Vũ Nhôm bị thất lạc nên luật sư Trạch đang tìm cách hỗ trợ Vũ, để chứng minh người này có quốc tịch thứ 2 ngoài quốc tịch Việt Nam.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ được dẫn giải ra tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ
Ông Trạch nói tại tòa, văn bản ông trình cho tòa là văn bản trả lời từ nước Antigua và Barbuda, sau khi ông gửi công văn hỏi họ về tình hình quốc tịch của Vũ Nhôm.
Cũng theo Luật sư Trạch, dù không được tòa chấp nhận văn bản ông trình nhưng do Antigua và Barbuda thuộc Liên hiệp Anh nên ông cũng đã gửi công văn đến Tổng lãnh sự quán Anh để hỏi và đang chờ phúc đáp.
Antigua và Barbuda gồm 2 hòn đảo chính và nhiều đảo nhỏ, nằm giữa biển Caribê và Bắc Đại Tây Dương, phía Đông - Đông Nam lãnh thổ Puerto Rico.
Nội dung cáo trạng nêu, Vũ nộp 400 tỷ đồng từ nguồn tiền thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay của DongABank và 200 tỷ đồng từ việc Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á tất toán khống để mua 60 triệu cổ phần của DongABank khi nhà băng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng.
Do việc tăng vốn điều lệ không thành công nên Vũ Nhôm được DongABank chuyển trả lại cho trên 609 tỷ đồng cả lãi và gốc. Nhận được số tiền này, Vũ chỉ chuyển lại cho DongABank 400 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,2 tỷ đồng tiền lãi Vũ chiếm đoạt.
Liên quan đến số tiền 200 tỷ đồng này, trước đó tại CQĐT, Trần Phương Bình khai, ngày 17/1/2014, Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng Ngân quỹ hội sở DongABank xuất quỹ chi 200 tỷ đồng của DongABank chuyển vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79 (do Vũ Nhôm làm Chủ tịch HĐQT) để Công ty Bắc Nam 79 nộp tiền đăng ký mua cổ phần của nhà băng này.
Đồng thời, Vũ trực tiếp viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng. Sau khi DongABank tăng vốn điều lệ không thành công, Bình chỉ đạo DongABank chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79.
Sau đó, Bình và Vũ đã thống nhất, Bình bán 50 triệu cổ phần DongABank của 4 cổ đông hiện hữu cho công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Bán cổ phần xong, Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỷ đồng nên Vũ hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho Bình, đến nay Vũ chưa trả nợ cho Bình.
Tuy nhiên, Phan Văn Anh Vũ lại cho rằng, Vũ và Bình dự kiến cùng hợp tác đầu tư 60 triệu cổ phần DongABank với giá trị tương đương là 600 tỷ đồng.
Vũ có 400 tỷ đồng từ tiền vay tại DongABank (Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng), còn 200 tỷ đồng, Vũ chỉ ký chứng từ, không nộp tiền và Vũ cho rằng 200 tỷ này là tiền của Trần Phương Bình.
Sau khi được DongABank chuyển trả lại cho 600 tỷ đồng do DongABank không thể tăng vốn điều lệ, Vũ dùng 500 tỷ đồng để mua 50 triệu cổ phần DongABank của 4 cổ đông hiện hữu. 100 tỷ đồng còn lại và số tiền lãi Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.
Đầu phiên tòa sáng nay, luật sư bào chữa cho Vũ Nhôm cho biết bị cáo Phan Văn Anh đang nỗ lực để khắc phục hậu quả trong vụ án này. Ông Trạch cũng xác nhận, đến nay gia đình Vũ Nhôm đã nộp khắc phục hậu quả được tổng cộng 173 tỷ đồng.
