Đại án Dong A Bank: Công bố thời gian xét xử Trần Phương Bình, Vũ 'nhôm'

Chiều 29.10, thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM, ký quyết định đưa vụ án “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank) ra xét xử sơ thẩm.

Theo kế hoạch, phiên tòa mở vào ngày 27.11 và dự kiến kết thúc vào ngày 25.12.

Có 26 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Dong A Bank), Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc Dong A Bank), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng Dong A Bank), Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Nam Định), Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Dong A Bank), Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở Dong A Bank), Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Dong A Bank), Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ Dong A Bank), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Dong A Bank Sở giao dịch) và 16 đồng phạm khác thuộc Dong A Bank sở giao dịch và Dong A Bank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng.

HĐXX gồm 5 người: Ông Phạm Lương Toản làm chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Hà cùng 3 Hội thẩm nhân dân. Có 2 thẩm phán dự khuyết là ông Trần Minh Châu, bà Đoàn Thị Hương Giang.

Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao là: ông Phạm Văn Dũng, bà Nguyễn Quỳnh Lan, bà Lê Thị Đông. Dong A Bank sẽ tham gia phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự.

Ngoài ra, HĐXX còn triệu tập 333 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử thì có 10 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo và hiện vẫn đang có hàng chục luật sư khách đăng ký tham gia phiên tòa.

Trần Phương Bình, Vũ "nhôm" bị truy tố như thế nào?

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Dong A Bank, đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 2.057 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỉ đồng, gây thiệt hại tổng cộng cho Dong A Bank hơn 3.608 tỉ đồng.

Trong đó, Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của Dong A Bank hơn 1.160 tỉ đồng thông qua việc mua 74.279.056 cổ phần Dong A Bank từ năm 2007 - 2014.

Để có tiền mua cổ phần Dong A Bank, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can thực hiện lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân.

Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.

Hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” được xác định như sau: do có mối quan hệ với nhau từ trước, Trần Phương Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần của Dong A Bank với giá hơn 600 tỉ đồng nhằm để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này.

Nguồn tiền này gồm: Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay Dong A Bank 400 tỉ đồng; còn thiếu 200 tỉ đồng ngân hàng xuất quỹ chi cho Vũ “nhôm” bằng cách Vũ “nhôm” phải ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng tại ngân hàng…

Phan Thương