Cựu Tổng giám đốc OceanBank tiếp tục bị triệu tập ra tòa

Theo đó, HĐXX sơ thẩm vụ án này gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán và do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Ngoài ra, TAND TP Hà Nội còn bố trí 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân dự khuyết. Phiên tòa cũng có sự tham gia của 2 kiểm sát viên giữ quyền công tố.

Điều đáng nói nữa là để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án, HĐXX sơ thẩm cũng đã triệu tập Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, cựu Tổng giám đốc OceanBank) đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Vụ án có 2 bị cáo là Từ Thành Nghĩa (SN 1962) - cựu Tổng Giám đốc VSP và Võ Quang Huy (SN 1961) – cựu Chánh kế toán VSP. Các bị cáo cùng bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 355 – BLHS năm 2015.

Truy tố các bị cáo ra ròa, cáo trạng thể hiện, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, là một tổ chức kinh tế được thành lập ngày 19-6-1981 và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và nay là Cộng hòa Liên bang Nga.

Tổ chức và hoạt động của VSP chịu điều chỉnh của điều ước quốc tế mà Chính phủ hai bên đã ký kết (gọi là các Hiệp định liên Chính phủ). Ngoài ra, hoạt động của VSP còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác.

Theo Hiệp định gần nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga ký kết ngày 27-10-2010 thì thời hạn hoạt động của VSP đến năm 2030; vốn điều lệ của VSP là 1,5 tỷ USD, trong đó Chính phủ Việt Nam góp 51% (tương đương 765 triệu USD), còn Chính phủ Liên bang Nga góp 49% (tương đương 735 triệu USD).

Từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đại Dương. Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank (ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ngân hàng này, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP HCM do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa cùng Võ Quang Huy.

VKSND Tối cao xác định, với vai trò là lãnh đạo, cán bộ của Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro, trong năm 2013 – 2014, 2 bị cáo trong vụ án đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào OceanBank. Trên cơ sở ấy đã được Nguyễn Minh Thu chi tiền lãi ngoài hợp đồng.

Cụ thể, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD, Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD… VKS cho rằng có đủ cơ sở xác định hành vi của hai bị cáo đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 – BLHS năm 1999.

Nhưng căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015 theo hướng có lợi cho các bị can, bị cáo, thì hành vi của Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy bị khởi tố, truy tố theo Điều 355 – BLHS 2015 sửa đổi năm 2017.

Lâm Vinh