Cựu TGĐ Đông Á bank ưu ái cho Vũ 'nhôm' vay 200 tỉ đồng ra sao?

Trần Phương Bình (trái) và Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: P.V

Vũ “nhôm” thành con nợ

Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) hơn 3.600 tỉ đồng.

Theo tài liệu truy tố, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 31.7.2009. Thay đổi lần 4 ngày 13.12.2013. Vốn điều lệ 700 tỉ đồng; gồm các cổ đông Phan Văn Anh Vũ góp 650 tỉ đồng (tương đương 92,86%), Lê Văn Sáu góp vốn 20 tỉ đồng (tương đương 2,86%), Hoàng Hữu Thân góp vốn 20 tỉ đồng (tương đương 2,86%), Nguyễn Quang Ngọc góp 10 tỉ đồng (tương đương 1,43%). Người đại diện pháp luật là Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT. Thực tế, Phan Văn Anh Vũ góp 100% vốn điều lệ, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Cty Bắc Nam 79.

Năm 2013, Đông Á bank (DAB) bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Lúc này, Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng nhằm thu hút vốn đầu tư, mong muốn DN có tiềm lực tài chính đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng vay 400 tỉ đồng của DAB.

Sau khi kiểm tra tài sản thế chấp, TGĐ DAB chỉ chấp nhận cho Vũ vay tối đa 400 tỉ đồng. Thiếu 200 tỉ đồng, Vũ “nhôm” quay ra nhờ Trần Phương Bình giúp đỡ.

Có mặt tại phòng làm việc của Trần Phương Bình, nghe TGĐ DAB chỉ đạo nhân viên làm sai, Phan Văn Anh Vũ vẫn viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng, dù biết rõ nguồn tiền trên là của DAB. Khi việc tăng vốn điều lệ không thành công, DAB chuyển trả lại tiền cho các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền mua cổ phần, trong đó chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỉ đồng và 9.586.849.315 đồng tiền lãi.

Sau thương vụ trên, Trần Phương Bình và Vũ tiếp tục đi đến thống nhất, Bình bán 50 triệu cổ phần DAB cho Cty Bắc Nam 79 với giá 500 tỉ đồng. Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỉ. Vũ “nhôm” hứa sẽ bán lô đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho Bình và đến nay, Vũ chưa trả nợ. Theo lời khai của ông Bình, việc Cty Bắc Nam 79 đầu tư mua 50 triệu cổ phần DAB là hoạt động đầu tư mua bán bình thường, mua đứt bán đoạn, lời ăn lỗ chịu.

Tháng 8.2015, biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, hơn 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Cty CP vốn An Bình (Cty sân sau của Trần Phương Bình) sẽ bị cấm chuyển nhượng, ông Bình đã bán cho Vũ “nhôm” hơn 13 triệu cổ phần này với giá hơn 136 tỉ đồng. Hai bên thống nhất, khi nào có tiền Vũ sẽ trả. Đến nay, Vũ mới trả được 46 tỉ đồng, còn nợ hơn 90 tỉ đồng.

Vũ “nhôm” khai gì?

Về phía mình, theo tài liệu truy tố Vũ “nhôm” khai rằng 200 tỉ đồng mà DAB thu khống của Vũ, anh ta chỉ ký chứng từ, không nộp tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở DAB) ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho DAB. Theo đó, từ tháng 10.2012 - 3.2015, Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản, tổng số hơn 294 tỉ đồng để mua hơn 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình. Sau đó, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình chuyển 13.400.000USD cho Phan Văn Anh Vũ sử dụng.

Ngày 7.9.2018, ông Phan Văn Anh Tuấn là anh trai Phan Văn Anh Vũ đã nộp 13 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho Phan Văn Anh Vũ.

CAO NGUYÊN