Cựu sếp Lương thực Nam Định nhận 7 tỷ trong vụ bán đất cho DongA Bank là 'tình ngay, lý gian'?

Bị cáo Phạm Văn Phước (thứ hai từ phải sang) - Ảnh: Huyền Trâm.

Hôm nay (11/12), TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) và 25 bị cáo khác với phần tranh tụng.

Theo cáo trạng, ngày 28/2/2013, DAB hội sở có văn bản số 115 ủy quyền cho Trần Huy Nam, Giám đốc DAB chi nhánh Nam Định, đàm phán với Công ty Lương thực Nam Định (có 51% vốn của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là tổng công ty 100% vốn nhà nước) do Phạm Văn Phước, Giám đốc làm đại diện về việc nhận chuyển nhượng 462,7m2 đất và tài sản trên đất tại số 52 Quang Trung, P. Bà Triệu, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định cho DAB làm trụ sở chi nhánh tại Nam Định.

Ngày 8/4/2013, Trần Huy Nam và Phạm Văn Phước lập biên bản làm việc với nội dung: Công ty Lương thực Nam Định chuyển nhượng mảnh đất trên với giá hơn 19,23 tỷ đồng.

Ngày 12/11/2013, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc có Nghị quyết số 89/NQ-LTNĐ-HĐQT yêu cầu Công ty Lương thực Nam Định phải tổ chức đấu giá tài sản nêu trên. Ngày 25/3/2014, Công ty Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá với kết quả DAB chi nhánh Nam Định là đơn vị trúng thầu với giá hơn 10,96 tỷ đồng, đã bao gồm 10% thuế VAT. Sau khi đấu giá, Phạm Văn Phước yêu cầu DAB phải trả cho Công ty Lương thực Nam Định hơn 19,23 tỷ đồng hoặc là sẽ hủy bỏ việc mua bán tài sản này.

Ngày 24/3/2014 và 26/3/2014, ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DAB chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Kim Xuyến, Xuyến chỉ đạo Phòng ngân quỹ DAB chuyển cho Trần Huy Nam 9,23 tỷ đồng và Nam đã chuyển tiền mặt cho Phạm Văn Phước 9,23 tỷ đồng.

Số tiền trên được hạch toán như sau: ngày 24/3/2014, Nguyễn Văn Thuận chỉ đạo Quách Thành Sang lập chứng từ thu khống 5 tỷ đồng của Trần Huy Nam để chuyển vào tài khoản của Nam tại DAB, Đỗ Thanh Hùng không nhớ đã nhờ ai ký chứng từ thay Trần Huy Nam.

Ngày 26/3/2014, Nguyễn Văn Thuận chỉ đạo Quách Thành Sang lập chứng từ thu khống hơn 4,23 tỷ đồng của Trần Huy Nam để chuyển vào tài khoản của Nam tại DAB, Lê Kiên Giang ký chứng từ nộp tiền thay Trần Huy Nam. Cuối mỗi ngày, Nguyễn Đức Vinh chỉ đạo Đỗ Thanh Hùng tiếp nhận điều chuyển số tiền đã thu khống từ DAB Sở giao dịch về Phòng ngân quỹ hội sở để hội sở chịu âm quỹ số tiền này.

Xác minh tại Công ty Lương thực Nam Định cho thấy, DAB đã thanh toán cho công ty này hơn 10,96 tỷ đồng tiền mua tài sản vào tài khoản của công ty mở tại Vietcombank CN Nam Định. Ngoài số tiền 10,96 tỷ đồng, Công ty Lương thực Nam Định không nhận thêm bất cứ khoản tiền nào khác liên quan đến việc mua chuyển nhượng 462,7m2 đất và tài sản trên đất nêu trên.

Phạm Văn Phước khai với CQĐT, ngày 24/3/2014, Trần Huy Nam chuyển 7 tỷ đồng cho Phước để thanh toán tiền chuyển nhượng tài sản trên nhưng trên chứng từ vẫn ghi là nhận 9,23 tỷ đồng; Nam giữ lại hơn 2,23 tỷ đồng để xử lý công việc của DAB, Phước không biết là xử lý việc gì. Phước đã nhập quỹ Công ty Lương thực Nam Định 7 tỷ đồng để giải quyết khó khăn, thua lỗ trong sản xuất kinh doanh trước đây của công ty và hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách cho công nhân viên công ty, nhưng xác minh tại Công ty Lương thực Nam Định không có khoản 7 tỷ đồng này.

Liên quan đến hành vi trên, Phạm Văn Phước bị truy tố hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 9,23 tỷ trong việc chuyển nhượng 462,7m2 đất và tài sản trên đất tại số 52 Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại tòa, bị cáo Phạm Văn Phước, nguyên Tổng giám đốc CTCP Lương thực Nam Định thừa nhận hành vi phạm tội, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt vì thực tế đã dùng 7 tỷ đồng để đưa vào bù các khoản lỗ của Công ty Lương thực Nam Định. Ông Phước cho biết rất hối hận về việc làm sai trái của mình, mong hội đồng xét xử xem xét.

Luật sư của bị cáo Phước cũng cho rằng thân chủ không có động cơ tư lợi, việc nhận 7 tỷ đồng này hoàn toàn là "tình ngay, lý gian".

Ông Phước dùng số tiền này lo việc cho công ty nhằm tránh bị phá sản, giữ lại việc làm cho nhân viên. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm của bị cáo Phước. Luật sư cũng cho biết gia đình ông Phước đã khắc phục được 100 triệu đồng.

HUYỀN TRÂM