Cựu Chủ tịch MHB và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại 457 tỷ đồng

Sáng 3/7 TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng MHB - MHBS), Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng MHB), Lữ Thị Thanh Bình (Tổng giám đốc Công ty MHBS), Trương Thanh Liêm (nguyên Phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư) và 13 đồng phạm khác.

17 bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại 457 tỷ đồng, trong đó có 349 tỷ đồng thiệt hại cho MHB và 108 tỷ đồng cho Nhà nước.

Ông Huỳnh Nam Dũng (phải) và các đồng phạm tại phiên tòa sáng 3/7. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Năm 2015, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng MHB nên BIDV được xác định là nguyên đơn dân sự.

Liên quan vụ án, tòa cũng triệu tập 17 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.

Sau phần làm thủ tục phiên tòa, luật sư Luật sư Vũ Xuân Nam (bào chữa cho bị cáo Huỳnh Nam Dũng) đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Kiểm toán Nhà nước, hội đồng giám định, đại diện MHBS đến phiên tòa.

HĐXX cho rằng nếu trong quá trình xét hỏi và diễn biến phiên tòa nếu thấy cần thiết sẽ triệu tập. Riêng MHBS, sau khi vụ án được khởi tố thì công ty này cũng ngưng hoạt động nên HĐXX không chấp nhận đề nghị của luật sư.

Ông Huỳnh Nam Dũng (phải) bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Theo cáo trạng, Huỳnh Nam Dũng nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty MHBS. Năm 2011-2014, ông Dũng và Hòa thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỷ đồng cho Công ty cổ phần chứng khoán MHB (Công ty MHBS) với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ. Trên thực tế, bà Lữ Thị Thanh Bình đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống của MHB, hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng.

Công ty MHBS đã sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian.

Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB tổng số tiền hơn 349 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng các bị can hưởng lợi số tiền lần lượt là: Huỳnh Nam Dũng 460 triệu đồng, Phan Ngọc Nhân 930 triệu, Lê Nguyên Ngọc 568 triệu, Trương Thanh Liêm 280 triệu, Lê Việt Hùng 151 triệu và Đoàn Hồng Ngọc 131 triệu.

Hoài Thanh - Nguyễn Diễm