Cựu Chủ tịch Công ty IG bị đề nghị hơn 15 năm tù về hai tội danh

Ngày 10-10, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG) và 10 đồng phạm bị truy tố về hai tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội kinh doanh trái phép sang ngày thứ 3 đã kết thúc phần thẩm vấn.

Trước khi chuyển sang phần tranh luận, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đề nghị đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình điều tra và xét xử công khai vụ án này có đủ cơ sở xác định, bị cáo Tài giữ vai trò chủ mưu khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội theo ý mình.

Cụ thể, bị cáo Tài chỉ đạo cháu ruột mình là bị cáo Lưu Công Khánh (36 tuổi, quê Đắk Lắk), nhân viên kỹ thuật Công ty IG chi nhánh Thanh Hóa thuê máy chủ cơ sở dữ liệu và mua phần mềm MT4 để tổ chức hoạt động kinh doanh vàng trái phép trên tài khoản.

Bị cáo Tài cũng trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác là nhân viên Công ty IG mở tài khoản tại một số ngân hàng để nhận tiền thu được từ khách hàng chuyển vào, sau đó mua vàng miếng SJC, mua vàng trang sức.

Bị cáo Tài (đứng) giữ vai trò chủ mưu trong vụ án.

Mặc dù chỉ đạo cấp dưới mở tài khoản mang tên Công ty IG tại một số ngân hàng, nhưng Tài trực tiếp quản lý các tài khoản ấy qua việc yêu cầu các nhân viên của mình đăng ký thông báo số tiền nộp vào hoặc rút ra ở các tài khoản của công ty về điện thoại của Tài.

Sau đó, Tài chỉ đạo nhân viên của mình làm hợp đồng ủy quyền mua bán vàng, mục đích để né tránh sự kiểm tra của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngoài ra, Tài còn trực tiếp đào tạo nhân viên tư vấn, lôi kéo khách hàng kinh doanh vàng qua tài khoản.

Đối với bị cáo Lưu Công Khánh, mặc dù biết rõ hành vi của bị cáo Tài là vi phạm pháp luật, nhưng vì có mối quan hệ gia đình (cậu cháu ruột) và hám lợi bất chính nên vẫn tích cực giúp đỡ bị cáo Tài hoàn thành tội phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trái phép qua mạng để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Đối với bị cáo Vũ Đình Hùng (35 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh ), kỹ sư công nghệ thông tin biết rõ Công ty Napmig do Tài và Khánh cung cấp là không có thật, nhưng Hùng vẫn dùng thông tin của Công ty Napmig để làm thủ tục mua bán phần mềm MT4 để đánh lừa khách hàng, tạo điều kiện để Tài chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đối với bị cáo Mai Xuân Tú (68 tuổi, quê Nam Định), được Tài thuê làm Tổng Giám đốc Công ty IG và đại diện theo pháp luật của công ty cùng các bị cáo khác, Viện kiểm sát xác định, các bị cáo này không đồng phạm với bị cáo Tài về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mà chỉ đồng phạm với bị cáo Tài trong kinh doanh vàng trái phép qua mạng.

Theo đại diện Viện kiểm sát, Công ty IG tuy chưa được cấp phép đăng ký kinh doanh, nhưng bị cáo Tài và đồng phạm vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép trên mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hành vi này của Tài và đồng phạm không chỉ xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm an toàn trong hoạt động của hệ thống máy tính, mà còn gây thiệt hại nhiều mặt trong đời sống kinh tế, xã hội.

Vì thế cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo tương ứng với tội đã gây ra để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi đánh giá, nhận xét về vụ án, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Bị cáo Phạm Đức Tài từ 12-18 tháng tù về tội kinh doanh trái phép; 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là 13 năm 6 tháng đến 15 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lưu Công Khánh từ 9-15 tháng tù về tội kinh doanh trái phép; 12 năm đến 13 năm 6 tháng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là 12 năm 9 tháng đến 14 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Vũ Đình Hùng từ 12-13 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội kinh doanh trái phép, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án thấp nhất từ 8-12 tháng tù và cao nhất từ 15-18 tháng tù. Ngoài đề nghị hình phạt tù, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Tài và đồng phạm bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Nguyễn Hưng