COVID-19 là cơ hội vàng đối với hoạt động rửa tiền của mafia

Trong nhiều thập kỷ, Anh đã trở thành trung tâm cho hoạt động rửa tiền của tội phạm từ Italy, và đại dịch COVID-19 đang tạo ra cơ hội vàng cho chúng.

Phiên tòa xử mafia lớn nhất ở Italy đã bắt đầu từ hơn 3 tháng trước, với khoảng 900 nhân chứng cung cấp lời khai để vạch mặt hơn 350 nghi phạm – bao gồm nhiều quan chức và trùm của băng đảng ’Ndrangheta. Các nhân chứng đã cung cấp lời khai về hoạt động rửa tiền tại Anh của ’Ndrangheta, đế chế tội phạm quyền lực nhất ở Italy hiện nay.

“Lợi ích của ’Ndrangheta tại Anh rất lớn vì chúng sử dụng Anh làm nơi đầu tư và thực hiện hoạt động rửa tiền”, Nicola Gratteri, một trong những công tố viên chống mafia hàng đầu của Italy, phát biểu. Ông là người chỉ huy chiến dịch điều tra dẫn đến phiên xử mafia lớn nhất trong lịch sử Italy.

’Ndrangheta, tập đoàn tội phạm ở vùng Calabria thuộc miền nam Italy, là một trong những đế chế tội phạm giàu nhất và đáng sợ nhất trên thế giới. Một nghiên cứu của Viện nghiên cứu Demoskopita trong năm 2013 ước tính sức mạnh tài chính của ’Ndrangheta lớn hơn cả Deutsche Bank và McDonald’s cộng lại, với doanh thu hàng năm khoảng 53 tỷ EUR.

 Các ông trùm mafia ở Italy luôn biết cách tận dụng những ngân hàng ở Anh cho hoạt động rửa tiền. Ảnh: The Guardian

Các ông trùm mafia ở Italy luôn biết cách tận dụng những ngân hàng ở Anh cho hoạt động rửa tiền. Ảnh: The Guardian

Các nhà điều tra nhận định bí quyết thành công của ’Ndrangheta bắt nguồn từ khả năng kết nối thế giới ngầm với giới công khai, và London là một phần trong “thế giới công khai” ấy. Trong vòng một thập kỷ qua, hàng trăm cuộc điều tra đã tập trung vào việc tìm ra cách thức ’Ndrangheta thực hiện các hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ euro ở London.

Một báo cáo trong năm 2019 của Ủy ban Điều tra chống mafia Italy tuyên bố các tổ chức tội phạm đã rửa hàng tỷ bảng mỗi năm thông qua các ngân hàng Anh. Cá cuộc điều tra từ năm 2018 tới năm 2020 ở thành phố Reggio Calabria (Italy) chỉ ra cách thức các ông trùm của băng đảng Nirta dựng lên các doanh nghiệp bình phong ở Croatia, Slovenia, Áo và Romania để để rửa tiền. Sau vài năm, tất cả doanh nghiệp đó đều chuyển sang Anh rồi ngừng hoạt động.

Đại tá Claudio Petrozziello, một thành viên của cơ quan chống tội phạm tài chính Italy, nói rằng các chi nhánh của ’Ndrangheta ở Anh không quan tâm tới việc kiểm soát khu vực, mà chúng chỉ khai thác hệ thống tài chính.

“Đương nhiên, London có các quy tắc và luật, song vấn đề là những người có trách nhiệm đã đánh giá thấp nguy cơ xâm nhập của mafia”, Claudio Petrozziello nói.

Vì các ông trùm của ’Ndrangheta chỉ ẩn náu như cư sĩ trong các làng xa xôi ở vùng núi tại Italy, nhiều người không thể hình dung họ có thể khai thác hệ thống tài chính ở một nơi sầm uất như London. Nhưng trên thực tế, các ông trùm của ’Ndrangheta thực sự biết cách khai thác các ngân hàng của Anh.

Nhã Vy

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/covid-19-la-co-hoi-vang-doi-voi-hoat-dong-rua-tien-cua-mafia-d21270.html