Công ty TNHH thương mại du lịch Minh Ngọc có dấu hiệu lừa đảo hàng trăm triệu đồng?

Tiền mất tật mang, sập bẫy cò mồi

Theo như thông tin trong đơn phản ánh, do có nhu cầu quay lại Đài Loan làm việc, chị T. đã tìm đến nhiều đơn vị môi giới để thực hiện nguyện vọng trong thời gian sớm nhất.

Qua lời giới thiệu của bạn bè, chị T. đã biết đến chị D. Người này tự xưng là Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch Minh Ngọc có trụ sở chính tại số 2P Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội. Chị D. cho biết có khả năng đưa người đi làm việc tại nước ngoài (Đài Loan).

Đoạn trò chuyện giữa chị T. và chị D.

Biết được nguyện vọng của chị T., D. liên tục đưa ra các lời quảng cáo, chào mời về dịch vụ môi giới đưa người sang nước ngoài của công ty mình. Bị đánh trúng tâm lý, cùng với những lời thuyết phục "có cánh" của D., chị T quá tin tưởng và đã ký với công ty Minh Ngọc bản hợp đồng số 149/HĐTTGT-2018 ngày 28/8/2018 thỏa thuận về việc làm thủ tục kết hôn, nhận con nuôi.. và visa Đài Loan. Theo nội dung bản hợp đồng, chị T. đã giao một khoản tiền cọc là 3.500 USD cho D.

Điều đáng nói, đến ngày ký hợp đồng và giao tiền, chị T lại được D hẹn đến một địa điểm khác, không phải trụ sở chính của công ty này. Cụ thể, địa điểm thực hiện giao dịch là số 213 Lạc Long Quân Âu Cơ - Hà Nội (người đại diện là ông Phan Đức Trung) với mục đích để được sang Đài Loan làm việc trong thời hạn 07 tháng kể từ ngày kí hợp đồng.

Bản hợp đồng thỏa thuận giữa chị T. và công ty Minh Ngọc

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã qua hơn 08 tháng kể từ ngày hợp đồng được ký kết, nhưng chị T. vẫn không nhận được kết quả. Đồng thời khi chị T. liên hệ với người trực tiếp môi giới là D, thì cũng hoàn toàn không liên lạc được.

Trao đổi với luật sư Nguyễn An Bình, Đoàn luật sư TP Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị T. thì được biết: Công ty Minh Ngọc không đăng kí với Sở kế hoạch và đầu tư hoạt động trong lĩnh vực môi giới hôn nhân, xuất khẩu lao động. Do đó hợp đồng 149/HĐTTGT-2018 giữa chị T và công ty Minh Ngọc là vô hiệu.

Chị T chia sẻ với PV: “tôi đã cố gắng liên lạc và tìm cách gặp người của công ty Minh Ngọc để đòi lại số tiền đã thỏa thuận qua hợp đồng nhưng không được, khi liên lạc vào các số điện thoại đã từng làm việc với tôi thì đều thuê bao và không bắt máy, hiện tại bản thân đang rất lo lắng và mong muốn nhận được sự phản hồi từ công ty Minh Ngọc."

Đơn thư của chị T.

Công ty du lịch Minh Ngọc là công ty ma?

Tiếp nhận phản ánh, PV đã nhanh chóng tìm hiểu, làm rõ sự việc. Cụ thể chúng tôi đã có mặt tại hai địa chỉ trụ sở của công ty Minh Ngọc là số 2P Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội và số 213 Lạc Long Quân Âu Cơ - Hà Nội để xác minh sự việc.

Tuy nhiên, khi đến đây, PV không khỏi bất ngờ vì dù cả hai địa điểm này đều có treo biển tên công ty, nhưng lại ở trong hiện trạng “cửa đóng then cài”, không có dấu hiệu là đang hoạt động.

Công ty Minh Ngọc ở địa chỉ số 2P Hoàng Hoa Thám

Qua quá trình tìm hiểu, một chủ một cửa hàng hoa lâu năm cạnh đó cho biết: “Đã từng có rất nhiều chủ thuê tại số 2P Hoàng Hoa Thám này những tất cả đều bỏ đi sau 2 đến 3 tháng kinh doanh, họ thường bán đồ ăn, quần áo, duy chỉ có công ty Minh Ngọc này thì không biết họ làm gì, rất bí hiểm và không giao lưu với xung quanh”.

Tương tự như vậy, tại số 213 Lạc Long Quân - Âu Cơ - Hà Nội , những người dân xunh quanh cũng cho biết, gần đây có rất nhiều người đến tìm chủ công ty này để đòi tiền. Tuy nhiên họ đều ra về và không ai có kết quả gì, và công ty này cũng đóng cửa gần 1 tháng nay rồi.

Trụ sở số 213 Lạc Long Quân - Âu Cơ - Hà Nội

Để làm rõ hơn những nghi vấn, chúng tôi đã có buổi làm việc với Sở Du lịch thành phố Hà Nội tại số 11B Cát Linh. Đại diện Sở cho biết: “Đã cho cán bộ tra cứu thông tin về Công ty Minh Ngọc này, tuy nhiên không hề thấy mã số đăng ký của công ty này với Sở, tức là công ty này đang hoạt động chui và nếu bắt được sẽ phạt rất nặng”.

Trao đổi với PV, Th.s - luật sư Nguyễn An Bình, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Công ty TNHH Minh Ngọc có dấu hiệu của hàng vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể:

Một là, công ty Minh Ngọc đã dùng thủ đoạn gian dối “không có chức năng đưa người đi nước ngoài; không có chức năng môi giới hôn nhân với người nước ngoài” – pháp luật Việt Nam quy định chỉ có các trung tâm hỗ trợ, tư vấn hôn nhân với người nước ngoài trực thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam mới có thẩm quyền thực hiện công việc trên, và các trung tâm này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Như vậy khi Minh Ngọc ký hợp đồng với chị T. thì đã biết và buộc phải biết hợp đồng này là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình che dấu nhằm thu tiền không đúng theo quy định.

Luật sư Nguyễn An Bình

Hai là, khi không thể thực hiện thỏa thuận, công ty Minh Ngọc đã đóng cửa cả hai cơ sở, các số điện thoại đều không thể liên lạc. Như vậy ở đây có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi bỏ trốn. Trong trường hợp công ty này đã thu tiền và không hoàn trả cho nhiều người thì người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (khoản 4, Điều 174) nếu số tiền chiếm đoạt từ 500.000.0000đ trở lên.

Được biết số tiền mà chị T đã đưa cho phía công ty du lịch Minh Ngọc là số tiền gia đình đã đi vay mượn khắp nơi, thêm vào đó hoàn cảnh gia đình chị T rất nghèo khó, bản thân lại ốm đau kéo dài.

Một câu hỏi lớn đặt ra, liệu rằng các cơ quan chức năng có nắm được hoạt động của công ty Minh Ngọc hay không, khi mà doanh nghiệp này có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong suốt thời gian dài? Thiết nghĩ, ngay lúc này các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm của công ty Minh Ngọc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin tới bạn đọc.

Nông Ly