Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa bị tố chiếm dụng vốn - Kỳ 1: FIDC trì hoãn thanh toán hơn 2,5 triệu USD

Theo thông tin từ Công ty luật An Lý (trụ sở tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), ngày 08/04/2008, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) đã ký văn bản Thỏa thuận giữ đất số VFIP-Agr-37-2008 với ông Cheng Shih Chi – Chủ đầu tư của dự án Công ty TNHH Bình Tường Việt Nam.

Theo đó, FIDC yêu cầu chủ dự án phải thanh toán hết số tiền thuê đất là 2.946.135,50 USD, trước ngày 21/1/2010. Trong đó, tiền thuê đất là 2.678.305 USD và 267.830,5 USD tiền thuế giá trị gia tăng (10%).

Cần nói thêm rằng, khi tiến hành làm thủ tục đầu tư vào Việt Nam để thành lập Công ty TNHH Bình Tường Việt Nam, ông Cheng Shih Chi đã sử dụng tổ chức kinh tế do mình làm chủ là Công ty Order Center Industrial (Hong Kong) Corp., Ltd (gọi tắt là Order Center) để thực hiện đầu tư.

Tòa nhà trụ sở Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) tại khu Công nghiệp Mỹ Xuân 2

Theo thỏa thuận, FIDC yêu cầu chủ dự án phải thanh toán toàn bộ số tiền trước khi ký hợp đồng cho thuê đất. Tuy nhiên, Order Center không đủ khả năng thanh toán ngay nên ông Cheng đã sử dụng Công ty Index Industrial Corp.,Ltd (gọi tắt là Index Industrial), cũng là tổ chức kinh tế do ông làm chủ tiến hành bảo lãnh để cùng Order Center thanh toán tiền thuê đất cho dự án Công ty TNHH Bình Tường Việt Nam.

Trong khoảng thời gian từ 11/4/2008 đến 19/01/2010, Order Center đã tiến hành chuyển toàn bộ 2.946.037,50 USD vào tài khoản của Công ty FIDC. Việc chuyển khoản này được chia làm 6 lần.

Sau khi Order Center thanh toán toàn bộ số tiền thuê đất cùng với tiền thuế giá trị gia tăng theo thỏa thuận cho FIDC, ngày 10/05/2010, FIDC đã ký Hợp đồng thuê đất số VFIP-SL-33 với Công ty TNHH Bình Tường Việt Nam - Nội dung hợp đồng ghi nhận rõ vị trí đất thuê là Lô IV-2, KCN Mỹ Xuân A2 và việc ông Cheng đã thanh toán tiền thuê đất 2.946.037,50 USD.

Tuy nhiên, do chủ đầu tư dự án gặp khó khăn về kinh tế cũng như tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới trước và sau năm 2010, nên Công ty TNHH Bình Tường Việt Nam mặc dù đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 04/08/2009 nhưng không thể triển khai thực hiện dự án. Vì vậy, ngày 31/07/2012, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 62/QĐ.BQL-ĐT “Về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho phép thành lập Công ty Bình Tường Việt Nam”.

“Biên bản thanh lý hợp đồng” (lần 2)

Trên cơ sở quyết định của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu, hai bên đã tiến hành lập biên bản thanh lý Hợp đồng thuê lại đất số VFIP-SL-33 ngày 10/5/2010 (là hợp đồng thuê lại đất được ký kết sau khi bên chủ dự án đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán).

Theo đó, ngày 06/03/2013, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa đã ký “Biên bản thanh lý hợp đồng” với Công ty TNHH Bình Tường, xác nhận rõ công nợ cụ thể, xác định số tiền thanh lý sẽ được chuyển đến tài khoản của Công ty Order Center là 3.946.135,5 USD.

Trong “Biên bản thanh lý hợp đồng” ghi rõ: “Do Công ty TNHH Bình Tường Việt Nam chưa mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam nên số tiền thuê đất này được Công ty Order Center Industrial (Hong Kong) Corp., Ltd (Công ty mẹ của của Bình Tường) ở nước ngoài thanh toán cho FIDC tại Việt Nam bằng đô la Mỹ (USD). Nay Công ty TNHH Bình Tường ủy quyền cho FIDC chuyển trả lại cho Công ty Order Center Industrial (Hong Kong) Corp., Ltd”.

Tuy nhiên, sau đó phía Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) đã không tiến hành làm bất cứ thủ tục gì để chuyển trả tiền thuê đất cho Order Center.

Đến ngày 6/11/2014, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa lại tiến hành ký “Biên bản thanh lý hợp đồng” (lần 2) với Công ty TNHH Bình Tường, đồng ý hoàn trả tiền thuê đất và phần tiền lãi tổng cộng là 3.093.442,27 USD (trong đó số tiền thanh lý là: 2.946.135,50 USD và “tiền lãi cho việc kéo dài thời hạn công chứng”: 147.306,77 USD). Tổng cộng số tiền phải thanh lý là 3.093.442,27 USD. Con số này sau đó được người đại diện cho Công ty luật An Lý đính chính lại chính xác là 3.093.344,27 USD. Trong đó, 2.946.037,50 USD cộng với số tiền 147.306,77 USD.

Công ty FIDC đã tự nguyện chịu lãi phát sinh đến ngày 06/11/2014. Đồng thời, hai bên cũng xác định số tiền thanh lý sẽ được chuyển đến tài khoản của Công ty Order Center và cam kết hỗ trợ nhau trong các thủ tục thanh lý hợp đồng thuê lại đất và chuyển trả tiền thuê đất.

Tuy nhiên kể từ đó đến ngày 31/08/2018, Công ty FIDC chỉ thanh toán hoàn trả một phần nhỏ là 535.815,50 USD (vào tháng 2/2015). Tổng số tiền mà Công ty FIDC chưa thanh toán là 2.557.528.77 USD.

* Còn nữa...

Hà Kim