Cảnh sát khám xét công ty liên quan Alibaba

Cảnh sát ôm súng phong tỏa Công ty Chiến Binh Thép Chiều 20/9, hàng chục cảnh sát tiến hành khám xét Công ty CP Địa ốc Chiến Binh Thép, một trong số công ty có quan hệ mật thiết tới hoạt động của Alibaba.

15h20 ngày 20/9, gần trăm cảnh sát và lực lượng an ninh của Công an TP.HCM và Bộ Công an đang có mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, để thực hiện các thủ tục tố tụng và lệnh khám xét.

Việc khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép được cho có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vừa bị Công an TP.HCM khởi tố.

15h20, công an có mặt trước Công ty Chiến Binh Thép. Ảnh: Trần Anh.

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, người đứng tên đại diện công ty này là ông Trần Huy Phúc, chuyên làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, có trụ sở chính ở khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Công ty Chiến Binh Thép hoạt động từ ngày 20/4/2018, có trụ sở tại khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Vào tháng 8 vừa qua, Chi cục Thuế huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hóa đơn thuế các doanh nghiệp bất động sản ở tỉnh, phát hiện Công ty Chiến Binh Thép có dấu hiệu hoạt động bất thường liên quan Công ty Alibaba.

Cảnh sát khám xét chi nhánh của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba trên đường Đặng Văn Bi chiều 20/9. Ảnh: Trần Anh.

Chiều cùng ngày, một tổ công tác khác đang khám xét một chi nhánh của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba trên đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng triệu tập một số nhân sự lãnh đạo của Công ty Alibaba lên trụ sở cảnh sát làm việc vào ngày 20/9.

Đến 17h35 cùng ngày, Công an đã khám xét xong cùng lúc cả 2 chi nhánh Công ty Alibaba. Nhiều tài liệu được đóng trong thùng giấy từ cả 2 chi nhánh được cảnh sát đưa lên xe chở về trụ sở.

Trước đó, trưa 18/9, cả trăm cảnh sát phong tỏa trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, địa chỉ 120-122 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tại đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (em trai ông Luyện) với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng. Ảnh: Trần Anh.

Theo công an, anh em Luyện đã thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Cuộc khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba kéo dài từ trưa 18/9 sang ngày 19/9. Lúc 0h30 ngày 19/9, ông Luyện được nhìn thấy bị áp giải lên xe của cảnh sát và được đưa đi cùng hàng chục thùng tài liệu, hồ sơ

Trăm cảnh sát khám xét trụ sở, bắt giữ Chủ tịch HĐQT Alibaba Chiều 18/9, trụ sở Công ty địa ốc Alibaba ở TP.HCM bị phong tỏa. Hàng trăm cảnh sát có mặt tại đây để bắt Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty này.

Vị trí Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép. Ảnh: Google Maps.

Trần Anh - Lê Trai