Công an Bình Dương cảnh báo tập đoàn tài chính 'vay người sau trả người trước'
Một Tập đoàn Tài chính ở Anh chưa được Chính phủ nước này và Việt Nam công nhận đã thực hiện hoạt động tín dụng lãi suất lên đến 180%/năm. Tập đoàn có hành vi 'vay của người sau trả cho người trước' này hiện đang đột nhập vào Việt Nam.
Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày qua, một tập đoàn có tên viết tắt là ERG lừa đảo khách hàng ở một số địa phương tại Việt Nam bằng hình thức huy động vốn với lãi suất lên đến 180%/năm, thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia, tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tiền, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Công an Bình Dương cảnh báo Tập đoàn Tài chính nước ngoài lãi suất 180%/năm
Công an Bình Dương cho biết thêm, ERG là công ty tài chính công nghệ thuộc Tập đoàn “tự xưng” ERG Group INC có địa chỉ tại Anh. Công ty này chưa được cơ quan nào ở Anh cũng như Việt Nam cấp phép hoạt động.
Về hình thức, ERG đưa ra các gói đầu tư với lãi suất có thể lên đến 180%/năm. Mỗi gói đầu tư đều có hoa hồng cho người giới thiệu. Đây thực chất là mô hình “vay của người sau trả cho người trước” và sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.
Hoạt động đầu tư này tiềm ẩn một số rủi ro như: Nhà đầu tư không đòi được quyền lợi khi xảy ra tranh chấp, lừa đảo do ERG không có công ty hay văn phòng tại Việt Nam; ERG chỉ trả lãi bằng đồng tiền USD ảo có trong ứng dụng ERG, nhà đầu tư muốn rút tiền chỉ có cách bán USD ảo này cho nhà đầu tư ERG khác trong nội bộ, không bán được ra ngoài, trong trường hợp không có người mua hoặc ứng dụng ERG bị sập, nhà đầu tư sẽ mất trắng các khoản tiền đã đầu tư.
Nhằm tránh người dân rơi vào bẫy của Tập đoàn Tài chính này, Công an Bình Dương khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia.
