Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc tội danh gì?

Sáng 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án BIDV thất thoát 1.600 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch HĐQT BIDV là chủ mưu, cầm đầu. Song do ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại tạm giam vì bệnh hiểm nghèo nên cơ quan Công an đình chỉ bị can này. Các đồng phạm khác của ông Trần Bắc Hà vẫn bị xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Trong vụ án này, con trai ông Hà là Trần Duy Tùng - Tổng giám đốc Tập đoàn An Phú bị cáo buộc có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và rửa tiền. Song bị can Tùng đang bỏ trốn nên Công an quyết định truy nã quốc tế. Đồng thời tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Tùng cho đến khi bắt được sẽ khôi phục điều tra, xử lý.

Liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo này, theo cáo trạng truy tố: Từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ông Hà chỉ đạo cấp dưới ở BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Tình cho Công ty sân sau của mình là Công ty Bình Hà và công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát đến 1.664 tỷ đồng của BIDV.

Bị can Trần Duy Tùng đã nhờ Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn vào Tập đoàn An Phú. Trần Anh Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT giúp Tùng. Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh Công ty SHH Viêng Chăn với số vốn gần 300 tỷ đồng.

Trần Duy Tùng đang bị truy nã quốc tế

Giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, Tùng và Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Vinh ở Ngân hàng liên doanh Lào - Việt (LanVietbank). Sau đó, Tùng dùng 10 triệu USD từ tài khoản của Vinh chuyển sang công ty Outhid Houng Heang.

Ngày 23/12/2015, Tập đoàn An Phú chuyển sang Lào 4 triệu USD. Công ty Outhid Houng Heang thay mặt Công ty SHH Viêng Chăn chuyển 10 triệu USD góp vốn vào tài khoản ở ngân hàng LaoVietbank để góp 10% vốn điều lệ.

Công ty SHH Viêng Chăn trở thành 1 trong 3 cổ đông góp vốn vào LaoVietbank và năm giữ 10% cổ phần. Song công ty này không trực tiếp nộp tiền mà thông qua công ty Outhid Houng Heang.

Trong quá trình này An Phú xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và thành liên doanh là Công ty SHH Viêng Chăn để thực hiện góp vốn vào LaoVietbank để hợp thức hóa, che dấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Tùng, Vinh và Quang.

Ngoài ra, toàn bộ cổ tức 2,3 triệu USD của LaoVietbank đều trả cho công ty SHH Viêng Chăn. Tùng đã quản lý và sử dụng số tiền này vào việc á nhân, không chuyển về nước.

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh có dấu hiệu của tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hoặc "rửa tiền". Vì cả Tùng và Vinh đang bỏ trốn nên chưa thể ghi lời khai làm rõ nguồn tiền 104 triệu USD.

Hương Quỳnh