Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài

Trong kết luận điều tra vụ án BIDV thiệt hại hơn 1.500 tỷ, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã toàn quốc và quốc tế 2 bị can Trần Duy Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (cổ đông Công ty CP chăn nuôi Bình Hà).

Ông Trần Duy Tùng. Ảnh: Người Lao Động.

Theo cơ quan chức năng, khi còn là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà (đã mất) chỉ đạo thành lập Công ty An Phú (do con trai Trần Duy Tùng làm Chủ tịch HĐQT) và nhờ Vinh cùng 2 người khác đứng tên mở Công ty Bình Hà.

Quá trình hoạt động, Trần Duy Tùng tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà hay sổ hữu cổ phần, nhưng ông Tùng là "chủ" đứng thứ 2 sau ông Hà.

Kết luận điều tra chỉ rõ bị can Tùng trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng tên Chủ tịch của Bình Hà và nhờ Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần doanh nghiệp này.

Bị can Tùng được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động kinh doanh, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho nhà băng gần 150 tỷ.

Do Công ty An Phú đã đứng ra nhận nợ hơn 128 tỷ để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt nhưng nay đã hoàn trả, nên thiệt hại chỉ còn hơn 26 tỷ.

Hành vi của Trần Duy Tùng phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Tùng và Vinh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tách vụ án hình sự, tách hành vi có dấu hiệu tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và/hoặc Rửa tiền của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh trong việc gửi trái phép 10,4 triệu USD vào Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LaoVietbank tại Lào).

Sau đó, Tùng và đồng phạm thông qua Công ty An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào LaoVietbank.

Ông Trần Duy Tùng là con trai duy nhất của ông Trần Bắc Hà. Ngoài điều hành Công ty An Phú (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng và khai khoáng) ông Tùng còn giữ chức Thành viên HĐQT Công ty CP cảng Quy Nhơn.

Tuy nhiên sau hơn một năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Công ty CP cảng Quy Nhơn, tháng 9/2017, ông Tùng xin từ chức.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi phát hiện dấu hiệu thất thoát tài sản Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn đã đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng sai trong việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.

Hoàng Lam