Chuẩn bị xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Trong vụ án này, bị cáo Hsu Minh Jung (tức Saga, trú tại TP.Đào Viên, Đài Loan, nguyên TGĐ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái) cùng 6 đồng phạm bị Viện KSND dân Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, trong các ngày từ 21 - 23.8.2017, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và đã triệu tập tổng số 717 bị hại đến Tòa với tổng số tiền còn chiếm đoạt là 264 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra xét xử, vẫn còn có thêm một số bị hại đến trình báo nên HĐXX nhận thấy cần phải tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ nội dung mà những bị hại mới cung cấp tại Tòa.

Trong quá trình tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã thống kê số bị hại trong vụ án này hiện là 724 người với số tiền mà Saga cùng các đồng phạm chiếm đoạt còn lại là gần 270 tỉ đồng.

Trong thời gian từ tháng 12.2012 - 9.2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty TNHH và đầu tư Khải Thái, Hsu Ming Jung (Saga) đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của công ty tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền.

Theo tài liệu điều tra, các đồng phạm của Hsu Minh Jung gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội); Trịnh Hoàng Bình (SN1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên GĐ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách CN Plaschem Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái).

Nhã Thanh