Cho vay 'siêu lãi', 850 triệu quay vòng thành 9,1 tỷ đồng sau gần 2 năm

Đào Duy Thanh tại cơ quan điều tra.

Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mới bắt giữ 2 đối tượng Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả) vì hành vi cho vay lãi nặng.

Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt (tổ 1, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) do Tuấn và Thanh quản lý, Công an tạm giữ 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM của khách vay, điện thoại và 13 triệu đồng tiền mặt.

Thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 7/2017, Tuấn thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Sau đó, Tuấn và Thanh dùng 850 triệu đồng làm vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay, với số tiền đã giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng.

Hai đối tượng ấn định mức lãi suất cho vay là 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 180%/ năm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã xác minh làm rõ được 8 khách đã giao dịch vay tiền của 2 đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền vay là 983 triệu, trong đó có 222,5 triệu đồng là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Công an thành phố Cẩm Phả cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với vụ việc trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

P. Luật