Cho vay bất chấp, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm lại chuẩn bị hầu tòa

Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo quy định tại Khoản 4 Điều 206 BLHS năm 2015.

Trước đó, Hà Văn Thắm (sinh năm 1972) cũng từng bị truy tố về tội danh này trong vụ đại án OceanBank được xét xử vào năm 2017.

Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2/5/2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử cùng Hà Văn Thắm là Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015.

Hiện Nguyễn Hoàng Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2012 Nguyễn Hoàng Long thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội và số 254 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Vina Megastar 100 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được đưa vào phục vụ nhân dân từ tháng 9/2019. Trước đó Hà Văn Thắm từng đưa dự án này vào nhóm các dự án do Tập đoàn Đại Dương thực hiện.

Long đã chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân khoản vay 224,391 tỷ đồng, từ đó bị cáo sử dụng số tiền này vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trong vụ án này, OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng. Còn lại 91,481 tỷ đồng, Viện Kiểm sát kết luận Long đã chiếm đoạt của OceanBank.

Đồng thời Viện Kiểm sát cũng xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi ký đồng ý cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng số 0049/2012/870/HĐTD-OCEANBANK ngày 13/9/2012.

Việc làm này đã vi phạm Khoản 2 Điều 7; Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 Quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Khoản 3, Điều 94 - Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010.

Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.

PV