Chiêu lừa hòng chiếm đoạt tiền tỷ của những kẻ cờ bạc

Lá đơn kêu cứu của một con bạc

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Bùi Văn Ph. (trú tại tỉnh Điện Biên) gửi đến Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Đội 3), Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Thái Bình. Theo đơn trình báo thì anh Ph. cho rằng mình bị một nhóm đối tượng lừa chiếm mất gần 200 triệu đồng dưới hình thức đánh bạc.

Kể về việc bị lừa mất tiền, anh Ph. cho biết: Vào hồi 18g ngày 15-9-2019, anh Ph. nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu tên là Hùng, đặt vấn đề thuê một chuyến xe chở hàng là thiết bị điện tử từ Thái Bình về huyện Tuần Giáo (Điện Biên).

Quá trình trao đổi, hai bên thống nhất thời gian giao hàng vào ngày 16-9-2019 và khi anh Ph. về đến Thái Bình sẽ có người ra đón.

Đúng như kế hoạch, khi anh Ph. điều khiển xe ô tô từ Điện Biên về đến đường 39 thì được một người thanh niên ra đón về thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau khi uống nước tại một quán cà phê, người đàn ông tên Hùng bảo hiện giờ sếp của anh ta đang có giỗ ở dưới quê, muốn được xuất hàng ngay phải xuống đó xin chữ ký mới làm thủ tục xuất kho được rồi rủ anh Ph. đi.

Vì muốn nhanh chóng thực hiện hợp đồng nên anh Ph. đã lái xe ô tô chở người đàn ông này đi đến một căn nhà có 4 đối tượng đang ngồi đánh bạc. Theo lời anh Ph. thì không hiểu anh đã lú lẫn đầu óc thế nào mà lại ngồi xuống chơi để rồi bị thua gần 200 triệu đồng, buộc phải gán chiếc xe ô tô để lấy tiền trả nợ...

Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn phạm tội tinh vi, đối tượng gây án là những kẻ hoạt động chuyên nghiệp nên các trinh sát Đội 3 đã gấp rút vào cuộc. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các anh thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Ngọc Khánh, SN 1976, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Từ các mối quan hệ của Khánh, các trinh sát làm rõ thêm 3 đối tượng nghi vấn nữa là Bùi Huy Dũng (SN 1978, trú tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Vương Đình Quốc (SN 1975, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn) và Đặng Thế Ngọc (SN 1971, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Trong đó, đối tượng Dũng từng bị TAND tối cao xử phạt 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Quốc từng đi tù 6 năm tù về tội lưu hành tiền giả và 2 tiền án về tội đánh bạc còn Ngọc cũng có tiền án 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Tuy nhiên, thời điểm cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của anh Ph. thì số đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Để bắt giữ các đối tượng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã chia làm các mũi, lần theo tung tích của đối tượng nghi vấn và lần lượt bắt giữ được 7 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Huy Dũng, SN 1978, trú tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Ngọc Khánh, SN 1976, trú tại huyện Tiên, tỉnh Bắc Ninh; Đinh Đức Đương, SN 1971 và Đinh Đức Dương, SN 1973, cùng trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Vương Đình Quốc, SN 1975, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn và Dương Thanh Tùng, SN 1978, trú tại Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội và Lê Văn Hướng, SN 1972, trú tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Riêng đối tượng Đặng Thế Ngọc, SN 1971, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thái Bình đã ra lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai trong các đối tượng của vụ án. Ảnh: Hà My

Thủ đoạn tinh vi

Theo tài liệu của CQĐT, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2019, dưới hình thức rủ rê đánh bạc sau đó tráo bài nhằm có lợi cho mình, các đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng các lái xe tải. Lời khai của các đối tượng thể hiện Ngọc là người có vai trò cầm đầu.

Theo sự phân công của Ngọc thì Đường là người chuẩn bị tiền; Dũng có nhiệm vụ điện thoại cho người có xe tải ở các tỉnh ngoài, nói dối là đang có một lượng hàng hóa cần vận chuyển để thuê xe. Khi “điều” được những người này lái xe về Thái Bình, Dũng tạo lý do để dẫn dắt họ vào địa điểm mà Khánh và Ngọc cùng hai người khác đã bố trí đang chơi đánh bạc (đánh phỏm) sau đó tìm cách lôi kéo lái xe cùng tham gia.

Tại chiếu bạc, tùy theo từng vụ mà các đối tượng ngồi chéo cánh với nhau nhưng bắt buộc phải có một kẻ đóng vai trò là cán bộ ngân hàng cho vay tiền để chơi bài. Có vụ Khánh bố trí Hướng, Tùng, hoặc Dương tham gia ngồi đánh bạc khi Ngọc gọi điện thoại thì nghe máy rồi lấy lý do có việc để ra về để cho Dũng và người lái xe vào thế chỗ chơi bài tiếp.

Theo kế hoạch, khi đã dụ được “con mồi” tham gia đánh bạc, Khánh sẽ giả vờ ăn nhầm quân bài dẫn đến phải đền “tiền gà” và trong lúc Khánh vì không có tiền phải vay tiền kẻ đóng vai cán bộ ngân hàng thì Quốc sẽ tìm cách tráo bộ bài đã được chúng sắp sẵn khiến cho người lái xe tải dù xuống lá bài nào cũng đều bị Khánh ăn được và buộc phải đền “tiền gà” thay cho Khánh.

Tới lúc đó, Dũng sẽ bảo “con mồi” vay tiền của Quốc sau đó ép họ mang xe tải đi cầm cố cho một số chủ tiệm cầm đồ trong khu vực để lấy tiền trả nợ.

Điển hình như anh Quàng Văn L, một lái xe tải quê ở Sơn La. Ngày 12-7-2019, anh L. được Dũng thuê xe chở hàng từ Thái Bình lên Điện Biên nên đã điều khiển xe tải của gia đình về Thái Bình. Sau khi được các đối tượng đưa vào nhà nghỉ Thanh Lịch, anh L. bị chúng lôi kéo vào sới đánh bạc đã được bố trí sẵn rồi dùng thủ đoạn gian lận, lừa lấy 105 triệu đồng trong đó 5 triệu đồng là tiền lãi cầm cố xe tải cho tiệm cầm đồ.

Tương tự như anh L., một số bị hại khác cũng bị nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn trên lừa chiếm từ 100 triệu đến gần 200 triệu đồng. Tính đến thời điểm 7-10-2020, cơ quan CSĐT xác định nhóm đối tượng này đã gây ra 6 vụ lừa đảo do, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, các đối tượng sẽ chia nhau theo tỷ lệ Dũng được chia 30%; Khánh, Quốc, mỗi người được hưởng10%; số tiền còn lại Ngọc và Dương chia đôi.

Vụ án vừa được Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Thái Bình kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 7 đối tượng kể trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Vũ - Hà My