Chiếm đoạt 120 tỷ đồng của ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng Thiên Mã lãnh 18 năm tù

Phan Bá Tòng (áo sọc) tại tòa.

Ngoài ra, vụ án này còn có Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) cũng bị truy tố cùng tội danh này. Các bị cáo là Nguyễn Thị Mai (61 tuổi) nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng VDB Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi), nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi) nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ đều bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nhận định của HĐXX, quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 2/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Phan Bá Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Cty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Ngoài ra, còn lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ…

Từ các thủ đoạn trên Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt của VDB cần Thơ hơn 147 tỷ đồng đến nay không thanh toán. Tuy nhiên kết quả điều tra bổ sung của VKSND Tối cao xác định hậu quả thiệt hại của VDB Cần Thơ đã tính trừ số tiền có thể được khắc phục từ giá trị một phần tài sản là công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 được dùng thế chấp một phần cho các hợp đồng tín dụng, hai quyền sử dụng đất thế chấp bổ sung tổng công là trên 27 tỷ đồng. Như vậy số tiền còn bị Tòng chiếm là trên 120 tỷ đồng.

HĐXX còn nhận định, Phan Bá Tòng là người khởi xướng chủ mưu, phạm tội nhiều lần, trực tiếp hưởng lợi chiếm đoạt số tiền 147 tỷ đồng, nên phải chịu trách nhiệm chính.

Đối với bị cáo Diễm với vai trò là kế toán công ty, đã ký các báo cáo kinh doanh khống để hoàn tất hồ sơ vay vốn. Khi được vay tiền và giải ngân bị cáo đã không lập toán sử dụng vốn vay theo quy định, biết rõ Phan Bá Tòng sử dụng vốn sai mục đích nhưng vẫn giúp sức…

Phan Bá Tòng và các bị cáo nghe Tòa tuyên án.

Các bị cáo của Ngân hàng VDB Cần Thơ là Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty Thiên Mã vay, nhưng không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt, không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng, nhưng xét thấy các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội nên được giảm nhẹ.

Tòa đã quyết định tuyên phạt Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù; Trần Thị Diễm 7 năm tù. Các bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Mai 8 năm tù; Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa án cũng buộc Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm và Công ty Thiên Mã có trách nhiệm trả cho Ngân hàng VDB Cần Thơ số tiền đã chiếm đoạt.

Quốc Trung