Chân dung ông chủ Nguyễn Kim vừa bị truy nã quốc tế

Phạm Nhật Vinh- người vừa bị phát lệnh truy nã.

Đường đời tụt dốc của Ceo Phạm Nhật Vinh

Ngày 12/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (PC03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng với ông Cang, PC03 còn truy tố 18 đồng phạm khác.

Bị can Tề Trí Dũng

Trong vụ án này còn có sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Nguyễn Kim - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Tuy nhiên, do ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài nên ngày 31/12/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Ông Phạm Nhật Vinh sinh ngày 8/2/1977, quê gốc tại Bình Định, là cử nhân luật.

Từ năm 2003- tháng 10/2012, ông Phạm Nhật Vinh là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Từ tháng 10/2012 – 03/2013 là Phó Chủ tịch thường trực CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Từ tháng 04/2013 – 12/2014 ông Phạm Nhật Vinh là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal). Từ tháng

01/2015 – 03/2016 là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Từ ngày 01/1/2018 - 30/9/2018 ông Phạm Nhật Vinh làm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. Từ ngày 01/3/2019 - 14/6/2019 là Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Từ ngày 15/6/2019, ông phạm Nhật Vinh là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Hiện nay ông Phạm Nhật Vinh đang bị truy nã vì vướng vào vụ án Sadeco.

Tách thành nhiều vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ

Trong vụ án Sadeco, những sai phạm của các thành viên HĐQT và ban kiểm soát công ty SADECO do thời hạn điều tra đã hết, không thể hoàn thành việc kết luận điều tra hành vi của một số cá nhân. Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách thành nhiều vụ án khác nhau để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đầu tiên, tách vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan tới hành vi của bị can Phạm Nhật Vinh. Đồng thời, tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được bị can Vinh thì sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Tiếp theo, tách hành vi có dấu hiệu tham ô tài sản của các cá nhân Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh, Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên HĐQT công ty SADECO) và Nguyễn Thành Vinh (nguyên trưởng ban kiểm soát công ty SADECO) trong việc nhận tiền từ nguồn thù lao và khen thưởng hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty SADECO. Tách hành vi Tề Trí Dũng và các cá nhân có dấu hiệu tham ô tài sản trong việc chiếm đoạt thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do công ty TNHH Zepzone Linh Trung chi trả cho thành viên HĐQT.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc công ty IPC hợp tác với công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh thực hiện dự án khu dân cư Long Hậu - Long An. Tách hành vi sai phạm của công ty IPC trong việc thực hiện dự án khu dân cư Long Thới, huyện Nhà Bè, chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá trị thị trường.

Ngoài ra, tách hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan trong việc chuyện nhượng đất nền tại khu dân cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Tách vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH MTV phát triển khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL không tuân thủ quy định và sai phạm sau khi cổ phần hóa.