Chân dung 3 cán bộ OceanBank chi nhánh Hải Phòng vừa bị bắt

Như thông tin đã đưa, tối 26/9, Bộ Công an đã phát đi thông tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ 3 bị can bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Dương - Chi nhánh Hải Phòng.

Theo đó, ngày 23/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ 3 bị can gồm:

Trần Thị Kim Chi; giới tính Nữ; sinh năm 1974 tại Nam Định. Nơi ĐKHKTT: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031002583 do Công an TP. Hải Phòng cấp ngày 22/4/2009.

Trước đó, bà Trần Thị Kim Chi đã bỏ trốn từ tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

Đối tượng Trần Thị Kim Chi.

Đối tượng thứ 2 là Lê Vương Hoàng; sinh năm 1981 tại Thái Bình; nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng; nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/7/2006.

Hoàng bỏ trốn từ tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

Đối tượng Lê Vương Hoàng.

Đối tượng thứ 3 là Nguyễn Thị Minh Huệ; sinh năm 1982 tại Thái Bình; nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Bà Huệ là cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/3/2014; Huệ cũng bỏ trốn từ tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Huệ.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, các bị can trên bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Trước đó, OceanBank phát đi thông tin cho biết, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8/2017, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – Chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Chi – nguyên Giám đốc Chi nhánh, Nguyễn Thị Minh Huệ - nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, Lê Vương Hoàng – nguyên Kiểm soát viên kế toán không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.

Sau khi xác định các đối tượng bỏ trốn, ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên bị khởi tố liên quan đến vi phạm tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, vào đầu tháng 9, khoảng 17 khách hàng có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo chi nhánh ngân hàng này đang thoái thác trách nhiệm, nhằm chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của họ.

Theo nội dung đơn tố cáo cho biết năm 2012, 17 khách hàng gửi hơn 400 tỷ đồng tại chi nhánh này. Tuy nhiên, đến tháng 9/2017, những người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ và hơn 400 tỷ đồng này không có trong hệ thống.

Minh Tâm