Cảnh báo thủ đoạn 'mạo danh', hù dọa để tống tiền doanh nghiệp

Giả danh, hù dọa chiếm đoạt tiền tỉ

Chị L.T.U. (30 tuổi) trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng hiện làm quản lý một khách sạn lớn tại đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng).

Theo trình báo của chị T.U với cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng thì chị bị một đối tượng mạo danh người của Viện Kiểm sát lừa lấy 1 tỉ đồng. Do chị T.U bị đối tượng này hù dọa: "Viện Kiểm sát tối cao phối hợp với Cục CSHS đã có quyết định bắt khẩn cấp chị T.U vì liên quan đến một "vụ án kinh tế lớn". Và nếu chị T.U giao nộp đủ 1 tỉ đồng thì mọi tội trạng của chị U. sẽ được giúp xem xét điều tra và "giảm nhẹ"?!...

Mới nghe thì tưởng chừng trò hù dọa này quá phi lý, không dễ gì một quản lý khách sạn lớn, kinh nghiệm lâu năm như chị T.U lại bị sập bẫy. Nhưng theo trình báo của chị T.U thì chiêu trò của kẻ mạo danh, lừa đảo này rất bài bản và đánh đúng tâm lý hoang mang, lo sợ của chị T.U.

Cụ thể, vào ngày 19-4-2018, chị T.U. nhận được điện thoại từ số máy lạ gọi vào máy điện thoại bàn ở khách sạn do mình làm quản lý. Bên kia đầu dây, là giọng nói tự động với nội dung nôm na đây là một thông báo được gửi đi từ Viện Kiểm sát TP. Đà Nẵng về việc cơ quan chức năng đang thụ lý đơn khởi tố có tính chất hình sự với người nghe máy. Để giải đáp thắc mắc, người nghe máy bấm phím số 9.

Ban đầu, vì quá tò mò nên chị T.U vội làm theo hướng dẫn. Qua điện thoại, chị T.U tiếp tục được 1 người phụ nữ tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát TP. Đà Nẵng, yêu cầu chị T.U. cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và công việc của chị để tra mã hồ sơ xem chị có phạm tội gì hay không.

Và chừng vài phút sau, chị T.U lại bàng hoàng nhận được cuộc gọi đến từ "nữ cán bộ Viện" này thông báo chị bị một nhà mạng đề nghị khởi tố vì nợ cước gần 8 triệu đồng. Nghe vậy, T.U không khỏi lo lắng và ra sức phân trần rằng mình không nợ nần ai cả.

Tuy nhiên, tiếp thêm sự hoảng loạng cho chị T.U, đối tượng nữ này lại tiếp tục "hù dọa" bằng thông tin một người ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng thông tin cá nhân của chị để dùng dịch vụ nhà mạng và nợ cước như trên. Đồng thời, yêu cầu chị T.U phải vào TP. Hồ Chí Minh hoặc liên hệ với cơ quan điều tra "trình diện" để làm rõ tội trạng trong vụ án…

Cùng thời điểm này, chị T.U tiếp tục bị một người đàn ông tự xưng là Phạm Anh Tuấn, cán bộ Phòng CSHS Công an TP. Hồ Chí Minh gọi vào số di động của chị T.U thông báo: "Có người mạo danh chị T.U hoạt động phi pháp, liên quan vụ án nghiêm trọng. Chị T.U bị tình nghi trong đường dây ma túy, rửa tiền".

Thậm chí, cán bộ CSHS này còn đọc văn bản có nội dung trình báo về việc mạo danh sử dụng số chứng minh nhân dân để đăng ký số sim điện thoại 0283.243.6689.

Sau đó, người đàn ông này cho biết có thể thông tin chị U. nằm trong danh sách hơn 2.000 thông tin khách hàng bị 1 ngân hàng tuồn ra ngoài và sự việc đang được điều tra… Để giúp chị T.U minh oan, nữ Viện Kiểm sát và nam CSHS này đã hướng dẫn chị T.U phải làm bảng kê khai tài sản, chứng minh thu nhập là minh bạch. Đồng thời, chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Lê Minh Dung theo số tài khoản: 02005875xxxx tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Với tâm lý hoảng loạn, chị T.U đã vội rút tiền và chuyển 1 tỉ đồng là toàn bộ tài sản, vốn liếng tích cóp của gia đình vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp lúc 10h30 ngày 19-4. Sau khi chuyển tiền, chị T.U liên lạc với "nam CSHS" thông báo đã chuyển khoản thì được hẹn đến 80 Lê Lợi (trụ sở Công an TP Đà Nẵng-PV) vào lúc 16 giờ ngày 19-4-2018 để nhận giấy xác nhận là không liên quan đến vụ án.

Nam CSHS này còn hẹn chị U. vào lúc 14 giờ ngày 20-4-2018 đến tại 34 An Bình, phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh để dự đối chứng trước cơ quan điều tra?!… Mọi việc chị T.U răm rắp làm theo, cho đến khi chị trở về nhà và kể với chồng toàn bộ sự việc.

Ngay sau đó, chị T.U được chồng đưa quay trở lại ngân hàng để hủy lệnh Ủy nhiệm chi. Và liên hệ với tổng đài hỗ trợ khách hàng của TPBank & Sacombank phong tỏa tài khoản nhưng không còn kịp nữa, toàn bộ số tiền chị T.U đã bị "chủ tài khoản Lê Minh Dung" rút sạch…

Đến muôn kiểu lừa đảo qua điện thoại dịp nghỉ lễ

Ngày 30-4, thông tin Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết: Liên tục chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã nhận được nhiều trình báo của một số doanh nghiệp về tình trạng giả danh cán bộ Cục An toàn thực phẩm và Cảnh sát môi trường hù dọa, ép buộc doanh nghiệp nộp tiền tham gia tập huấn và mua tài liệu trước khi được kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Biên lai chuyển tiền của nạn nhân T.U cho các đối tượng lừa đảo.

Là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo có uy tín trên đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, bà H. phản ánh: Bà bị kẻ xấu giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CSMT) ép buộc mua tài liệu. Số tiền bị lừa chỉ 400.000 đồng nhưng bà H cảm thấy bất an vì có kẻ lợi dụng cơ quan chức năng để hù dọa, tống tiền doanh nghiệp.

Theo lời bà H., cách đây khoảng 2 tuần, bà nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là Nguyễn Thị Mai, cán bộ Phòng CSMT. Người này hù dọa: Nhân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 và dịp 30-4/1-5 cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Do vậy, bà H. buộc phải mua sách và tài liệu để "đảm bảo an toàn thực phẩm cho du khách", nếu không bà H. sẽ bị đình chỉ kinh doanh trong mùa cao điểm?!...

Gần giống trường hợp của bà H., một chủ nhà hàng tạp hóa gần chợ Hàn (đường Trần Phú, TP Đà Nẵng) phản ánh: Vào khoảng đầu tháng 4 -2018, cửa hàng nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là Kiên, cán bộ an toàn thực phẩm.

Người này đề nghị nhà hàng cử nhân viên tham gia khóa tập huấn về an toàn thực phẩm và mua tài liệu tập huấn với giá 650.000 đồng/bộ. Đối tượng còn cho biết, ngày 29-4 sẽ tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Các doanh nghiệp tùy tình hình có thể cử 2,3 hoặc 5 nhân viên tham gia khóa học.

Mỗi học viên tham gia khóa học sẽ được hỗ trợ xăng xe là 200.000 đồng. Đổi lại doanh nghiệp phải đóng 1 triệu đồng/người để mua tài liệu tập huấn. Khoản tiền này sẽ giao cho người trực tiếp đưa giấy mời và tài liệu cho doanh nghiệp…

"Quyết định truy nã" giả mạo đối tượng dùng để hù dọa nạn nhân T.U, chiếm đoạt 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Lê Nguyên Phố, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng khẳng định: Đơn vị không có ai tên Kiên và Mai, cũng không có bất kỳ thông báo hay kế hoạch nào về tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm trong ngày 29-4.

Và thời gian gần đây, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng và Phòng Kinh tế quận Hải Châu cũng liên tiếp nhận được phản ánh của các doanh nghiệp bị một số đối tượng giả danh cán bộ của Cục An toàn thực phẩm và CSMT gọi điện hù dọa, ép buộc mua tài liệu…

Hình thức lừa đảo này đã xảy ra từ cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Một số trường hợp đã bị lừa và từ đầu tháng 4 đến nay, tình trạng này xuất hiện càng nhiều nơi. Đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số doanh nghiệp để bán tài liệu với giá từ 400.000 đồng đến 650.000 đồng/bộ.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố nên cẩn trọng kiểm chứng thông tin khi gặp những trường hợp tương tự; nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng của thành phố để kịp thời ngăn chặn, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa tiền...

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP. Đà Nẵng cũng cảnh báo: Hiện nay tình trạng các đối tượng lừa đảo dùng các số điện thoại giả lập (như trường hợp dùng số điện thoại 00241129007) không đúng mã vùng của Việt Nam mạo danh các cơ quan nhà nước gọi điện đến các số máy điện thoại cố định "thông báo" như: Nợ cước điện thoại, có dấu hiệu tội phạm hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đe dọa cá nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng… Đây chỉ là hình thức lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân và đang có dấu hiệu gia tăng.

Sở TT&TT đề nghị, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình biết và cảnh giác đối với các tình huống nói trên. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi có điện thoại gọi đến xưng danh cơ quan tổ chức như: Công ty điện thoại, Công an, Tòa án... cần từ chối làm việc qua điện thoại, yêu cầu có giấy mời hợp lệ, ghi rõ thông tin cơ quan mời làm việc.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như: số điện thoại, tài khoản, số CMND… cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết họ là ai, sử dụng với mục đích gì. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản cần thông báo về cơ quan Công an để có biện pháp theo dõi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Thu