Cảnh báo những chiêu trò lừa đảo tiền tỷ qua mạng

Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Điển hình mới đây, cơ quan công an vừa bắt giữ Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn (cùng SN 1985, ở TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Dinh và Tuấn thường lên mạng tìm thông tin cá nhân, số điện thoại của nhiều người, sau đó dùng sim rác gọi đến các số máy đó. Ban đầu, các đối tượng vờ như người quen, hỏi thăm sức khỏe, công việc rồi giới thiệu đang công tác ở Công ty xổ số kiến thiết thủ đô, đồng thời tự xưng là người quen của giám đốc công ty để tạo lòng tin với bị hại.

Nhóm lừa đảo qua mạng bị Công an huyện Như Xuân bắt giữ trước đó

Sau bước làm quen, những kẻ lừa đảo khoe rằng đang được giao nhiệm vụ triệt phá các đối tượng thư ký ghi lô đề, đầu nậu tại các địa phương nhằm mục đích lấy nguồn thu để gây quỹ ủng hộ đồng bào bão lụt, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, quỹ tấm lòng vàng. Nếu các bị hại muốn tham gia sẽ được giới thiệu và khi đã là thành viên sẽ được báo cho các số lô, số đề trúng thưởng.

Khi nạn nhân đồng ý, chúng sẽ cho số bất kỳ, nếu trúng thưởng thì phải chuyển 10% số tiền trúng thưởng vào tài khoản ATM của Dinh và Tuấn.

Với thủ đoạn này, chúng đã rủ anh Chu Kim Hậu, ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) tham gia vào đường dây và chuyển cho chúng số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền nhưng không liên lạc được, anh Hậu mới biết bị lừa và trình báo công an.

Trước đó, ngày 19/11, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ Huỳnh Lực (SN 1995), ở thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế).

Do nợ nần, Lực đã lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thẻ cào Zing (đây là một loại thẻ cào đổi mã số lấy tiền mặt) rồi gọi điện hỏi mua, sau đó tạo giao diện giả để xác thực thông tin mua bán và đề nghị các bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì xóa hết dấu vết và chặn liên lạc.

Với thủ đoạn này, Lực đã lừa chiếm đoạt của chị N.T.N. (SN 1991), ở xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn gần 100 triệu đồng.

Chỉ tính từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, gã trai đã gây ra trên 20 vụ lừa đảo tương tự tại các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bình Định, Đồng Nai với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng tăng về số lượng và có tính phức tạp. Hiện nay chiêu trò và thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, cách thức lừa đảo cũng rất đa dạng như: thiết lập hệ thống đường link thanh toán công nghệ cao, giả mua hàng rồi chiếm đoạt tiền của người bán thông qua hình thức mua hàng online; giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân; hoạt động kinh doanh ngoại hối, giao dịch ngoại hối (Forex), kinh doanh vàng; thủ đoạn lừa đảo chuyển quà từ nước ngoài về...

Trước tình hình trên, cơ quan công an đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh; rà soát, dựng danh sách các đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người nhẹ dạ, mất cảnh giác để trở thành nạn nhân. Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

Lương Diễn