Cảnh báo khi giao dịch với một DN Tây Ban Nha

Tiếp theo khuyến cáo mới đây của Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc về việc không giao dịch với Công ty Maroc có tên Ste Top Arabic Sarl A.U hoặc tên Văn phòng giao dịch tại Tây Ban Nha là Macrotex Trading SL do người đứng tên giao dịch là Mohamed Tuhami, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha vừa có thêm một số khuyến cáo như sau: Công ty Macrotex Tranding SL thành lập ngày 2/7/2014, số đăng ký kinh doanh: B51032415 có địa chỉ đăng ký tại Poligono El Tarajal Calle Alboran, 57.1003, Ceuta (Tây Ban Nha).

Đây là doanh nghiệp có duy nhất 1 người sáng lập và điều hành là ông Mohamed Tuhami.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết, tuy đăng ký kinh doanh tại Tây Ban Nha nhưng theo thông tin của Hải quan Tây Ban Nha thì hoàn toàn không có tên Macrotex Trading SL trong số các nhà nhập khẩu nông sản vào Tây Ban Nha. Như vậy, họ chỉ là nhà môi giới mua hàng bán sang nước thứ ba.

Thương vụ cũng mới nhận được thông tin năm 2016 đã có doanh nghiệp trong nước bán hàng cho công ty này với phương thức thanh toán đổi chứng từ, sau đó khi hàng đã đến cảng Ceuta thì việc thanh toán rất khó khăn và chậm trễ.

Ngoài ra giữa tháng 7/2018, một doanh nghiệp có tên Gold Nuts tại Ceuta cũng do ông Mohamed Tuhami mới thành lập tháng 3/2018 có hỏi mua hạt điều từ doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, sau khi Thương vụ tìm hiểu và khuyến cáo yêu cầu điều khoản thanh toán chặt chẽ thì ông Mohamed Tuhami không hồi âm nữa.

Trước hàng loạt các thông tin nói trên, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cảnh báo, các doanh nghiệp trong nước tránh giao dịch với các công ty Macrotex Trading SL hay Gold Nuts cũng như người giao dịch có tên Mohamed Tuhami.

Minh Phương