Cận Tết, Công an Thừa Thiên - Huế phá nhiều cơ sở cho vay nặng lãi liên tỉnh
Ngày 3/1, Công an Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Nghệ An triệt phá 6 điểm cho vay nặng lãi tại Thừa Thiên - Huế và Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Dương (áo kẻ sọc).
Trước đó, ngày 2/1 lực lượng chức năng hai tỉnh này đã triệt phá 6 cơ sở cho vay nặng lãi gồm: Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tín Đạt (trụ sở đóng tại 22 đường Lê Việt Thuật TP Vinh, tỉnh Nghệ An), do đối tượng Nguyễn Sỹ Trung (44 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đứng đầu và 5 chi nhánh của công ty có địa chỉ tại: 174 Điện Biên Phủ; 188 Điện Biên Phủ; 420 Lê Duẩn; 51 Nguyễn Sinh Cung và số 1 Hồ Đắc Di, TP Huế.
Theo điều tra ban đầu, đối tượng Trung đã đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh quản lý hoạt động tại các chi nhánh trên địa bàn TP Huế.
Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này là yêu cầu người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng ký chính chủ, chứng minh nhân dân của người vay và làm thủ tục mua tài sản trên, sau đó sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Quá trình người vay muốn vay bao nhiêu tiền thì đối tượng định giá trị để mua tài sản tương ứng.Với khách không có tài sản nhưng vay số tiền thấp, nhóm này vẫn thực hiện thủ tục cho vay.
Lãi suất mà nhóm này cho vay dao động từ 109,5%/năm đến 182,5%, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm.
Một trong 5 cơ sở cho vay nặng tại Thừa Thiên - Huế vừa bị Công an triệt phá.
Theo cơ quan Công an, tính riêng tại Thừa Thiên - Huế, trong thời gian khoảng từ tháng 8/2016 đến nay, nhóm này đã cho 1.420 người với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.
