Buôn lậu 91 xe BMW, nguyên Tổng giám đốc Euro Auto lĩnh án 9 năm tù

Bị cáo Nguyễn Đăng Thảo bị dẫn giải sau phiên tòa. Ảnh:N.H

Chiều ngày 5/6, sau hai ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt mức án 9 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP ô tô Âu Châu – Euro Auto) về tội buôn lậu.

Đồng phạm với Thảo, bị cáo Trần Hải Đăng (Phó Giám đốc Công ty Việt Á – công ty làm dịch vụ giao nhận cho công ty Âu Châu) nhận mức án 7 năm tù; Nguyễn Thị Minh Yến (nguyên trưởng phòng kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Công ty Âu Châu) lĩnh án 5 năm tù.

Đối với 91 chiếc xe là vật chứng của vụ án, do Công ty Âu Châu đã tiêu thụ hết nên HĐXX tuyên buộc công ty Âu Châu phải nộp lại số tiền tương ứng với trị giá của 91 chiếc xe này sau khi đã khấu trừ đi 6,5 tỷ tiền thuế đã nộp.

Bị cáo Trần Hải Đăng sau phiên tòa. Ảnh: N.H

Theo nhận định của HĐXX, các tài liệu, chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo tại tòa đã chứng minh các bị cáo đã làm giả các chứng từ trong bộ hồ sơ nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan nhằm nhập khẩu 91 xe ô tô với trị giá thấp hơn so với hóa đơn do Công ty BMW AG phát hành. Mặc dù các bị cáo cho rằng bản thân không hưởng lợi từ việc làm giả nêu trên, nhưng HĐXX khẳng định, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Theo đó, HĐXX khẳng định có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo đã làm giả hồ sơ nhập khẩu 91 xe ô tô, từ đó làm lợi bất chính cho Công ty Âu Châu 6,4 tỷ đồng và thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 6,4 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội buôn lậu.

Tuy nhiên, xét hành vi cũng như nhân thân của các bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi và có thái độ khai báo thành khẩn. Do đó, HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với hành vi nhập khẩu 133 xe ô tô và xuất bán 23 xe khi chưa có quyết định thông quan vào năm 2012, Công ty Âu Châu cũng sử dụng các hóa đơn do bị cáo Đăng làm giả. Hiện cơ quan điều tra đã tách riêng hành vi này, nên HĐXX không xem xét trong vụ án này.

HĐXX cũng khẳng định việc kiểm tra hồ sơ nhập khẩu của các cán bộ công chức Hải quan được thực hiện đúng quy định, có đối chiếu hồ sơ phù hợp với hàng hóa nhập khẩu. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện thủ công nên các cán bộ công chức không phát hiện được việc làm giả của các bị cáo. Do đó, HĐXX không xem xét.

Đối với các cán bộ đăng kiểm, việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế cũng đúng quy trình, nên HĐXX không xem xét.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2016, Cục KTSTQ, Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan việc nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Âu Châu. Qua đó phát hiện công ty có một số sai phạm trong việc nhập khẩu xe ô tô. Do đó, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW của công ty này. Theo đó, cơ quan hải quan đã dừng thông quan đối với 133 xe ô tô BMW đã hoàn thành thủ tục hải quan do Công ty Âu Châu nhập khẩu vào tháng 11/2013 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3. Đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan tiến hành điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra xác định trong các năm 2013 – 2016, Công ty Âu Châu đã sử dụng một số chứng từ giả để hkai báo hải quan. Do đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh buôn lậu tại Công ty Âu Châu và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an để điều tra theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2013, Công ty Âu Châu đã sử dụng 91 invoice do Trần Hải Đăng làm giả invoice của Tập đoàn BMW Đức (BMW AG) có giá trị thấp hơn giá trị của invoice thật do BMW AG phát hành với tổng số tiền 129.259 EUR để khai báo hải quan. Qua đó thông quan 91 xe ô tô BMW, làm giảm 6,4 tỷ đồng tiền thuế phải nộp cho Công ty Âu Châu.

Cụ thể, trị giá khai báo trên invoice làm giả là 2 triệu EUR (tương đương 56,4 tỷ đồng), trong khi tổng trị giá theo invoice của Công ty BMW AG phát hành là 2,16 triệu EUR (tương đương 60 tỷ đồng). Toàn bộ 91 xe này, Công ty Âu Châu đã tiêu thụ hết với tổng giá trị hóa đơn đã xuất bán là 206,9 tỷ đồng.

Nguyễn Hiền