Bóng dáng Tập đoàn Kido của đại gia Trần Kim Thành ở dự án 8-12 Lê Duẩn

Tập đoàn Kido của ông Trần Kim Thành chi 600 tỷ đồng để "thâu tóm" 50% tỷ lệ sở hữu của Công ty Lavenue từ 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương - chủ đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Lê Thị Thanh Thúy, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty cổ phần đầu tư Lavenue.

Hai bị can trên bị bắt để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bà Thúy và bà Thủy là diễn biến mới nhất trong quá trình Bộ Công an mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP.HCM, liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn có lợi thế đặc biệt về thương mại. Thời điểm từ năm 2007 - 2009, UBND TP.HCM có chủ trương thực hiện dự án, trong đó yêu cầu không áp dụng hình thức liên doanh, có biện pháp chế tài về tài chính và miễn quyền tham gia dự án đối với các đơn vị bán pháp nhân tham gia dự án.

Theo đó, Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương (CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM, CTCP Kim khí TP.HCM, CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn và CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco) được chỉ định làm chủ đầu tư dự án.

Tuy nhiên, năm 2010, CTCP đầu tư Lavenue (Công ty Lavenue) được thành lập, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng lại có đến 6 cổ đông: Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm giữ tỷ lệ 30%, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM 20%; CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM 12,5%; CTCP Kim khí TP.HCM 12,5%; CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn 12,5% và CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco 12,5%.

Cái tên Hoa Tháng Năm là nhà đầu tư hoàn toàn mới lạ trong danh sách được chỉ định đầu tư ban đầu.

Trong năm 2010, cơ cấu cổ đông tại Lavenue có sự thay đổi. Cả 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương đồng loạt thoái vốn. Đơn vị nhận chuyển nhượng 50% tỷ lệ sở hữu tại đây là Công ty TNHH Đầu tư Kido (doanh nghiệp tư nhân).

Điều này đồng nghĩa dự án đất vàng 8-12 Lê Duẩn được "bán đứt" quyền chi phối, khai thác cho tư nhân; gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước và không phù hợp quy định pháp luật.

Công ty TNHH Đầu tư Kido là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1993, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Kim Thành. Công ty này là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Kido (tiền thân là Tập đoàn Kinh Đô) do ông Trần Kim Thành nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo Báo cáo tài chính năm 2010 của Tập đoàn Kido, doanh nghiệp của ông Trần Kim Thành chi ra 600 tỷ đồng để sở hữu 50% tỷ lệ sở hữu tại Lavenue. Từ đó đến nay, Tập đoàn Kido đã chi thêm gần 500 tỷ đồng vào dự án 8-12 Lê Duẩn.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính Quý II/2019 của Kido, công ty này đang có khoản đầu tư 1.070 tỷ đồng vào Công ty Lavenue.

Không rõ con số 1.070 tỷ đồng Kido đầu tư vào Lavenue để thực hiện gì? Trong khi, lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn vẫn chưa hề triển khai.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido được thành lập năm 2002 bởi nhóm cổ đông là 2 cặp vợ chồng gồm anh em ông Trần Kim Thành là ông Trần Kim Thành và vợ là Vương Bửu Linh; ông Trần Lệ Nguyên và vợ là Vương Ngọc Xiểm, cả 4 người đều là doanh nhân gốc Hoa và một thành viên khác là ông Wang Ching Hua cũng là người Hoa.

Ngoài cương vị Chủ tịch HĐQT Kido, ông Trần Kim Thành còn được biết đến với các vai trò: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG); Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC); Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Kido (Kido Land); Chủ tịch Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF)...

NAM NAM