'Bộ sậu' MHB dung túng cho công ty 'sân sau' gây thiệt hại 414 tỷ đồng của ngân hàng

Ngày 19/11, TAND TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (gọi tắt là MHB, hiện đã sáp nhập vào BIDV).

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng truy tố bị cáo Huỳnh Nam Dũng (SN 1956, nguyên chủ tịch HĐQT MHB, nguyên Chủ tịch công ty cổ phần chứng khoán MHB – gọi tắt là MHBS) về 2 tội danh nêu trên.

Cùng bị truy tố với bị cáo Dũng trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Phước Hòa (SN 1956, nguyên TGĐ MHB), Lữ Thị Thanh Bình (SN 1971, nguyên TGĐ MHBS) cùng 13 đồng phạm.

Cáo trạng xác định, MHB có 91,26% vốn Nhà nước. Ngày 11/8/2006, nhà băng này có quyết định thành lập MHBS, trong đó MHB là cổ đông sáng lập góp 102 tỷ đồng, chiếm 60% vốn điều lệ.

Với chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị MHB, Huỳnh Nam Dũng đại diện phần vốn góp của MHB tại MHBS và kiêm chức vụ chủ tịch HĐQT, Lữ Thị Thanh Bình được giao chức vụ Tổng giám đốc.

Cá nhân bị cáo Huỳnh Nam Dũng có số vốn góp tại MHSB là 13,8 tỷ đồng đứng tên Huỳnh Thị Minh Trí (chị gái Dũng), Nguyễn Phước Hòa góp 2,7 tỷ đồng đứng tên Nguyễn Thành Tín (con trai Hòa).

Ở giai đoạn từ 2008 - 2014, công ty MHBS và MHB ký và thực hiện nhiều hợp đồng ký quỹ, mua bán trái phiếu chính phủ và thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Trong các năm 2011, 2012, 2014, sở giao dịch MHB đã chuyển 4.975 tỷ đồng cho MHBS để gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB hưởng lãi suất chênh lệch và đầu tư trái phiếu.

Công ty MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng; sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu (trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ thông qua một số công ty trung gian như: Công ty Huy Khánh, công ty Đại Phong Nguyên, công ty Econ Plus,...

Thông qua các công ty trung gian này, MHB tạm ứng tiền cho các công ty này để thực hiện việc mua bán trái phiếu Chính phủ của MHB, sau đó bán lại cho MHBS. Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng này đã dẫn đến thiệt hại cho MHB gần 350 tỷ đồng. Ngoài ra, MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để đầu tư chứng khoán gây thiệt hại thêm 108,3 tỷ đồng nữa của MHB.

Vụ án từng được TAND TP.HCM đưa ra xét xử trước đó nhưng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề chưa rõ. Sau khi điều tra bổ sung, cáo trạng tiếp tục truy tố 16 bị cáo có hành vi nêu trên, nhưng khoản tiền thiệt hại lại được giảm xuống (từ 457 tỷ xuống còn 414 tỷ đồng).

Ngoài ra, quá trình điều tra lại, ông Bùi Sỹ Hiếu (nguyên giám đốc sở Giao dịch MHB) được đình chỉ điều tra với lý do không biết Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa có tham gia góp vốn vào MHBS, không tham gia họp hội đồng Alco (hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản).

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến hết tuần này.

Công Thư