Bộ Công an tiếp tục khởi tố bà Hứa Thị Phấn
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố do có hành vi nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Trustbank mua với giá 581,5 tỉ đồng sau đó chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank 401,9 tỉ đồng.
Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983; nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959; nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978; nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978; nguyên nhân viên Trustbank).
Theo cơ quan điều tra, 4 bị can trên đã có hành vi giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn đứng tên mua, bán, nâng khống giá trị 3 căn nhà nói trên.
Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%.
Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố.
Trước đó, ngày 25/8/2018, Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố 2 bị can Lâm Kim Dũng (SN 1955; nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Lam Giang) và Nguyễn Kim Thanh (SN 1977; nguyên Phó Phòng Đầu tư Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và Ngô Trí Đức (SN 1974; nguyên Phó Tổng Giám đốc Trustbank) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ và là cố vấn cấp cao của HĐQT TrustBank để thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng.
Sau đó, bà Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó để chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Phấn còn lợi dụng ảnh hưởng của mình chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ rồi hạch toán khống trên hệ thống, vay hơn 5.256 tỷ đồng rồi đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.
