Bithumb buộc phải tạm dừng hoạt động tài khoản mới

Một trong 4 sàn giao dịch tiền số lớn nhất Hàn Quốc. Ảnh: BEG.

Bắt đầu từ 1/8, Bithumb- một trong 4 sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc không còn phát hành tài khoản ảo mới cho khách hàng do thiếu đối tác ngân hàng. Việc đóng băng sẽ không ảnh hưởng đến những khách hàng đã có tài khoản ảo tại sàn giao dịch, được sử dụng để gửi tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng được liên kết.

Trong bối cảnh này, các nhà quản lý của Hàn Quốc đã chuyển sang cấm giao dịch ẩn danh thông qua tài khoản ngân hàng ảo ẩn danh hồi đầu tháng 1/2018. Sau đó, 6 ngân hàng Hàn Quốc bắt đầu phát hành các tài khoản mới cho các giao dịch tiền điện tử vào ngày 30/1, theo quy định mới của KYC- giao dịch tiền điện tử chỉ được phép đối với nhà đầu tư khi tên của họ tại tài khoản ảo do ngân hàng phát hành khớp với tên tài khoản của họ tại sàn giao dịch.

Theo báo cáo của CCN vào thời điểm đó, Ngân hàng Shinhan đã chuyển sang hỗ trợ Bithumb trong một hợp đồng đã bị chấm dứt. Bithumb tìm cách gia hạn hợp đồng riêng với Ngân hàng Nonghyup- một ngân hàng lớn khác của Hàn Quốc, và đã bị từ chối. Quyết định này được đưa ra do những lo lắng của ngân hàng về an ninh mạng của Bithumb và các biện pháp bảo vệ khách hàng, đặc biệt là sau sự cố của tháng 6, khi tin tặc đã đánh cắp 30 triệu USSD tiền điện tử từ ví nóng của Bithumb.

Một quan chức của Ngân hàng Nonghyup nói với Business Korea: "Chúng tôi đã quyết định không gia hạn hợp đồng vì Bithumb vẫn có vấn đề trong việc bảo vệ người tiêu dùng, thông tin và ngăn ngừa hành vi rửa tiền."

Kết quả là, Bithumb được coi là nhà điều hành duy nhất trong số các sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc mà không có quan hệ đối tác ngân hàng cho tài khoản ảo. Trong khi đó, Coinone đã gia hạn hợp đồng với Ngân hàng Nonghyup trong khi Upbit mở rộng quan hệ với Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc. Sàn giao dịch Korbit, cũng đã gia hạn hợp đồng với Ngân hàng Shinhan.

"Chúng tôi đang có kế hoạch để đưa ra quan điểm khác về một số hành vi pháp lý và sẽ bắt đầu phát hành tài khoản ảo sớm"- một quan chức Bithumb cho biết.

Minh Anh / Theo CCN, Business Korea