Bitcoin vẫn 'ngủ say', hay chỉ đang bình lặng trước cơn bão lớn?

Bình lặng trước cơn bão lớn?

Bitcoin, đồng tiền mật mã lớn nhất hiện nay, cuối ngày hôm qua nằm quanh 6.436 USD/BTC, giảm nhẹ 0,2% so với ngày thứ 5. Trong sáng nay, đồng tiền này tăng nhẹ lên 6.467 USD/BTC. Như vậy, sau khi tăng hơn 10% trong phiên đầu tuần, giá Bitcoin đã giảm trở lại từ đó đến nay và chỉ dao động trong phạm vi chủ yếu từ 6.300 USD/BTC đến 6.500 USD/BTC, với xu hướng không thật sự rõ ràng.

Ngược lại, các đồng altcoins lại tăng nhẹ vào hôm qua. Đồng Ether tăng 0,9%n lên 200 USD; đồng Bitcoin Cash tăng 2,2% lên 437 USD; đồng Litecoin tăng 2,6% lên 52 USD và đồng XRP tăng 0,5% lên 0,45 USD. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, kể từ sau đợt phục hồi mạnh mẽ hôm thứ Hai, thì tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mật mã chỉ xoay quanh mốc 210 tỷ USD.

Trên thị trường phái sinh, giá giao dịch gần như không thay đổi. Hợp đồng Bitcoin kỳ hạn tháng 11 trên sàn CBOE không đổi tại 6.380 USD, trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 10 trên sàn CME giảm nhẹ 0,1% xuống 6.385 USD. Đáng lưu ý là thống kê cho thấy khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin đã bật lên mạnh mẽ trong quý 3 vừa qua.

Cụ thể, sàn giao dịch phái sinh CME báo cáo rằng số lượng hợp đồng đã tăng 41% so với quý trước xét về khối lượng trung bình hàng ngày, đạt 5.053 hợp đồng và với mỗi hợp đồng tương đương với 5 BTC thì giá trị giao dịch là 25.265 BTC. Tỷ lệ hợp đồng mở (OI) trên hợp đồng tương lai Bitcoin của CME cũng tăng đáng kể, tăng 19% so với quý trước lên mức trung bình 2.873. Với tỷ giá hối đoái hiện tại, khối lượng hàng ngày của CME tương đương với hơn 162 triệu USD. Điều này làm cho nền tảng này trở thành một sàn giao dịch lên Top 15 trong thị trường giao ngay.

Khối lượng hợp đồng kỳ hạn tăng vọt trong quý 3 trên sàn CME

Với khối lượng giao dịch tăng nhanh cho thấy các nhà đầu tư dường như đang quan tâm trở lại với Bitcoin. Theo báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước giữa Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), J. Christopher Giancarlo đã trích dẫn nghiên cứu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, ghi nhận thị trường tương lai Bitcoin trên CME và CBOE – được tung ra vào tháng 12 năm ngoái – thực sự đã phá vỡ bong bóng Bitcoin vào năm 2017 và giúp loại tài sản này đạt được một mức độ “bền vững hơn”.

Trong một báo cáo gần đây, các chuyên gia phân tích tại Daily FX đã chia sẻ: “Tuần này bắt đầu với một đợt tăng đột biến, chủ yếu do những nghi ngờ về giá trị của đồng Tether tại các sản giao dịch, sau đó Bitcoin lại bị bán ra, trước khi khối lượng giao dịch thấp và các biên độ giao dịch chặt chẽ đã kiểm soát thị trường một lần nữa. Diễn biến quen thuộc này đã chiếm ưu thế trong suốt tháng qua, tuy nhiên đây có thể là sự bình lặng trước một cơn bão lớn, với khả năng về một cuộc bứt phá đang ngày càng cao hơn”.

Hành động chống lừa đảo đầu tiên của CFTC liên quan đến Bitcoin

Vào cuối ngày thứ 5 vừa qua, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cho biết họ đã quyết định có hành động chống lừa đảo đầu tiên liên quan đến Bitcoin. Một tòa án liên bang ở New York đã ra lệnh cho quỹ đầu tư tiền mật mã Gelfman Blueprint Inc. (GBI) và CEO của quỹ này là Nicholas Gelfman phải trả 2,5 triệu đô la, lý do bởi vì, công ty này đã điều hành một chương trình Ponzi lừa đảo.

Cụ thể GBI bị buộc tội lừa hơn 80 khách hàng với số tiền trị giá lên đến 600.000 đô la Mỹ. Được biết GBI là một công ty có trụ sở tại New York và Quỹ đầu tư Bitcoin (BTC) của công ty này được thành lập vào năm 2014. Theo thông tin từ website của công ty cập nhật đến cuối năm 2015, quỹ này có 85 khách hàng và quản lý 2.367 BTC.

Lệnh phạt trên là động thái tiếp theo trong cuộc chiến chống gian lận CFTC đệ trình chống lại GBI trong tháng 9 năm 2017. CFTC đã trừng phạt GBI vì các cáo buộc liên quan tới việc khởi chạy chương trình Ponzi từ năm 2014 đến năm 2016. Theo một số thông tin, GBI đã tuyên bố với các nhà đầu tư rằng họ sẽ phát triển một thuật toán máy tính được gọi là “Jigsaw”, cho phép thu nhập đáng kể thông qua một quỹ hàng hóa. Trong thực tế, toàn bộ kế hoạch là một gian lận.

CFTC đã bắt đầu có những hành động mạnh tay đối với các hành vi lừa đảo, gian lận trên thị trường tiền mật mã

Theo thông báo, kế hoạch gian lận của GBI và Gelfman đã thu hút hơn 600.000 đô la từ ít nhất 80 khách hàng. Hơn nữa, Gelfman đã thiết lập một máy tính giả mạo “hack” để che giấu tổn thất giao dịch của chương trình. Cuối cùng, điều này đã dẫn đến việc mất gần như tất cả các quỹ của khách hàng.

Án lệnh hiện tại buộc GBI và Gelfman phải trả hơn 2.5 triệu đô la tiền phạt dân sự và bồi thường. GBI và Gelfman được lệnh phải trả 554.734 USD và 492.064 USD để bồi thường cho khách hàng, đồng thời 1.854 USD và 177 USD trong tiền phạt dân sự.

James McDonald, Giám đốc thực thi của CFTC, phát biểu rằng: “Lệnh phạt này đánh dấu một chiến thắng khác cho Ủy ban trong cuộc chiến thực thi tiền tệ ảo. CFTC sẽ nỗ lực để xác định các nhân tố xấu trong các thị trường tiền tệ ảo và bắt họ phải chịu trách nhiệm.”

Tháng trước, CFTC cũng đã đệ trình một vụ kiện với Tòa án Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Texas chống lại hai bị cáo với cáo buộc gian lận về BTC. Theo vụ kiện, bị cáo Morgan Hunt và Kim Hecroft đã triển khai hai doanh nghiệp gian lận và gây hiểu lầm cho công chúng để đầu tư vào các hợp đồng ngoại tệ có đòn bẩy hoặc có lãi, chẳng hạn như ngoại hối, tùy chọn nhị phân và kim cương.

ĐỒNG AN