Bắt 'trùm' cho vay lãi đất Mỏ, 4 năm thu lời bất chính gần 300 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 27-12 cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.

CQĐT đấu tranh với đối tượng Định

Sau nhiều 2 tháng xác lập chuyên án đấu tranh, đêm 21-12, cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu) tại phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn và nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu cùng các loại giấy tờ thế chấp khác.

Kết quả kiểm tra các dữ liệu xác định, từ tháng 4-2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định cùng đồng bọn đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.

Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại thị trấn Quảng Hà) với vai trò “thủ quỹ”; Vũ Văn Quảng, (SN 2001, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng, còn Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Cơ quan Công an cho biết, hình thức cho vay của nhóm đối tượng bao gồm: “vay tín chấp” (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), “vay bát họ”, “vay cầm đồ” với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Đa số các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra mở rộng vụ án.