Bất thường trong vụ đấu giá ngàn tỷ tại Bình Dương

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH SX- TM Thiên Phú (Công ty Thiên Phú, trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) có vay nợ 305 tỷ đồng và một số lượng vàng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) với tổng số tiền quy đổi thành hơn 1.117,6 tỷ đồng.

Để đảm bảo các khoản vay, Công ty Thiên Phú thế chấp Dự án khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương diện tích 490.765 m2 cho Agribank Chợ Lớn. Do gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015, Công ty Thiên Phú đã ký biên bản thỏa thuận giao tài sản để Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ.

Ngày 17/6/2015, Agribank Chợ lớn đã ký hợp đồng số 10/2915/ĐGNSG với Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty đấu giá Nam Sài Gòn) bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc Dự án khu dân cư Hòa lân với giá khởi điểm dự định ban đầu là 1.467,7 tỷ đồng.

Vụ đấu giá Dự án Khu dân cư Hòa Lân đã được Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều sai phạm

Điều kỳ lạ là, sau nhiều lần mở đấu giá và điều chỉnh giá khởi điểm xuống còn 963 tỷ đồng nhưng việc đấu giá vẫn không thành công với lý do chủ yếu được Công ty đấu giá Nam Sài Gòn đưa ra là "không có khách hàng tham gia đấu giá...". Trong khi đó thực tế tại một số lần mở đấu giá đã có một số đơn vị mua hồ sơ và nộp đơn đăng ký mua tài sản đấu giá.

Qua 11 phiên, giá trị tài sản của Dự án KDC Hòa Lân đều được điều chỉnh giảm xuống mỗi lần từ 2% -10%. Tới lần mở đấu giá thứ 9, tài sản được định giá chỉ còn 1.070 tỷ và tới phiên thông báo lần thứ 10 chỉ còn 963 tỷ đồng và lần thứ 11 chỉ còn có 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 3/1/2016, Agribank Chợ Lớn có thông báo cho Công ty đấu giá Nam Sài Gòn biết, Công ty Thiên Phú đã tìm được khách hàng muốn mua tài sản với giá 963 tỷ đồng. Để đảm bảo cho Công ty Thiên Phú và tránh thiệt hại cho ngân hàng đề nghị điều chỉnh lại mức đấu giá lần thứ 11 ngày 29/12/2016 lên 963 tỷ đồng và kéo dài thời gian đấu giá tới 28/2/2017.

Đến ngày 1/3/2017, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn mới thông báo có 2 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là Công ty Thuận Lợi và Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House). Tuy nhiên lần này cả hai công ty chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán và tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng.

Tại phiên thông báo đấu giá lần thứ 12, ngày 28/4/2017 Công ty đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 3 khách hàng đăng ký đấu giá và đã nộp 96,3 tỷ (đặt trước 10% giá trị tài sản đấu giá) gồm: Thủ Đức House, Công ty CP đầu tư Thái Bình và Công ty TNHH xây dựng A Đông Hải (nay đổi tên là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM, gọi tắt là Công ty Kim Oanh).

Ngày 25/5/2017, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá và sau 14 vòng trả giá, Cty A Đông Hải (Cty Kim Oanh) đã trúng đấu giá 1.353 tỷ đồng.

Theo quy chế đấu giá và công văn số 196/NHNoCL-TD ngày 28/4/2017 của Agribank Chợ Lớn về phương thức thanh toán sau đấu giá thì Công ty Kim Oanh đã chấp nhận phương án trả ngay một lần cho tổng số tiền đã đấu giá trong thời hạn 45 ngày căn cứ hợp đồng và phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản đã được ký kết trước đó giữa Agribank Chợ lớn và Công ty đấu giá.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thanh toán, đến tháng 11/2018 Công ty Kim Oanh mới thanh toán được 847,8 tỷ đồng (chưa bằng số tiền đấu giá khởi điểm) và còn nợ 478 tỷ đồng cùng lãi chậm trả 8% tính từ ngày 5/9/2017.

Từ những khuất tất trong việc đấu giá và sự bất bình thường về động cơ tham gia đấu giá của Công ty Kim Oanh, thương vụ đấu giá nghìn tỉ bất thường này bị tố lên Bộ Tư pháp.

Ngày 24/12/2018, Thanh tra Bộ có kết luận số 62/KL-TTR chỉ rõ những dấu hiệu sai phạm của Công ty đấu giá Nam Sài Gòn, Công ty Kim Oanh và Agribank Chợ Lớn.

Còn nữa...

Văn Tuấn