Bắt 'ông trùm' cho vay nặng lãi giá 'cắt cổ' 720%/năm: Công an thu giữ 9 quyển sổ bí ẩn

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng gồm: Đào Thế Anh (Long, 30 tuổi), Hoàng Khắc Nghị ( Phong, 37 tuổi), Trần Văn Túy (Tài, 21 tuổi, đang tạm trú xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu ) và Trần Văn Phúc (36 tuổi, tất cả cùng ngụ Ninh Bình, đang tạm trú phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 27/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an TP. Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu đồng loạt ập vào nơi ở của Thế Anh và Ngô Văn Luyện (Hạnh, 45 tuổi, quê Ninh Bình) tại ấp Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh.

Đào Thế Anh. Ảnh: Thanh Niên

Tại đây, công an thu giữ 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay; 211 giấy chứng minh nhân dân, giấy căn cước công dân; 59 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô; 32 giấy phép lái xe; 71 sổ hộ khẩu; 17 hộ chiếu; 8 thẻ ATM; 8 điện thoại di động; 6 xe mô tô; trên 58 triệu đồng...

Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào tháng 7/2019, Thế Anh đến Tây Ninh làm thuê cho người tên Bình. Công việc hàng ngày của Thế Anh đi thu tiền lãi của những người vay tiền rồi mang về giao lại cho Bình. Bình trả lương cho Thế Anh 6 triệu đồng/1 tháng và lo chi phí thuê nhà trọ, ăn uống.

Đầu năm 2020, Thế Anh ra làm riêng, và bắt đầu "cho vay trả góp" với 2 hình thức vay nóng (tiền đứng) mức lãi suất tương đương 540% đến 720%/năm; vay góp mức lãi suất tương đương 120%/năm (tức vay 1 triệu góp 30 ngày thành 1,2 triệu đồng), phí cho mỗi lần vay là cứ 5 triệu trả phí 300 nghìn đồng và người vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân.

Thấy việc hoạt động cho vay cần “mở rộng”, Thế Anh lôi kéo những người họ hàng của mình từ Ninh Bình vào Tây Ninh để cùng nhau hoạt động.

Kết quả điều tra ban đầu, tính đến này bị bắt, đường dây của Thế Anh đã cho khoảng 200 người vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Hoàng Yên (T/h)