Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi liên tỉnh
CATX Hương Thủy (TT-Huế) chiều 20-1 cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Bắc cấu kết với 1 đối tượng người địa phương hoạt động cho vay nặng lãi. Qua điều tra bước đầu, cơ quan CA xác định nhóm này cho vay với lãi suất từ 146% đến 365%/năm.
CATX Hương Thủy (TT-Huế) chiều 20-1 cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Bắc cấu kết với 1 đối tượng người địa phương hoạt động cho vay nặng lãi. Qua điều tra bước đầu, cơ quan CA xác định nhóm này cho vay với lãi suất từ 146% đến 365%/năm.
Các đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ.
Từ nguồn tin trinh sát, CATX Hương Thủy phát hiện, thời gian gần đây, trên địa bàn xảy ra một số vụ việc đe dọa, gây thương tích giữa người dân địa phương và một số đối tượng ngoại tỉnh. Có một số vụ, do người dân hoang mang bởi sự đe dọa đến tính mạng của mình cũng như người thân nên đành “kêu cứu” cơ quan CA… Qua xác minh, nguyên nhân xảy ra các vụ việc này là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Tiếp tục điều tra, cơ quan CA phát hiện, các “con nợ” là nạn nhân của đường dây cho vay tiền lãi nặng với lãi suất cao gấp hàng chục lần so với quy định.
“Sau khi vay tiền của nhóm này, ngoài 30 triệu đồng tiền gốc, tôi đã trả hơn 15 triệu đồng tiền lãi chỉ trong mấy tháng nhưng đến giờ vẫn còn trong danh sách nợ của họ. Giờ đây, khi bị những người này đòi tiền, tôi không còn khả năng trả nữa và tôi cũng xin họ tha cho vì tiền lãi đã quá nhiều rồi nhưng họ vẫn không chịu. Sau nhiều lần liên tiếp nhắn tin đe dọa thì các đối tượng tìm về nhà tôi dùng mọi cách gây áp lực, thách thức đòi đánh đập khiến người thân và hàng xóm đều hoang mang, lo sợ”, một người dân ở TX Hương Thủy vay tiền của nhóm này chia sẻ.
Quá trình điều tra và bằng công tác nghiệp vụ, CATX Hương Thủy phát hiện đối tượng Trần Thị Sang (1989, trú P.Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) cấu kết với nhóm đối tượng ngoại tỉnh, gồm: Phạm Văn Tú (1999, trú xã Hoàng Tân, H.Chí Linh, Hải Dương); Lê Quốc Lãm (1997, trú xã Thanh Nho, H.Thanh Chương, Nghệ An); Trần Văn Hậu (2002, trú xã Diễn Bích, H. Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) hoạt động cho vay với lãi suất cao. CA đã xác định có nhiều trường hợp, nhóm đối tượng này gây áp lực đe dọa, đòi nợ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Cùng thời điểm này, lực lượng CA TT-Huế cũng phát hiện thêm các đối tượng khác từ miền Bắc vào ở tại TP Huế; TX Hương Trà và H.Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) để hoạt động cho vay nặng lãi. Nhiều người dân đi vay tiền của nhóm này rất bất bình khi chúng tính lãi suất cao gấp nhiều lần so với thỏa thuận ban đầu. Quá trình xác minh, lực lượng CA đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên. Ngoài hoạt động giao dịch cho vay trực tiếp, các đối tượng còn quản lý cho vay thông qua mạng xã hội. Ngay sau đó, CATX Hương Thủy xác lập chuyên án mang bí số 121V, phối hợp với phòng CSHS, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao CA tỉnh TT-Huế sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, truy bắt.
Sau khi thu thập các chứng cứ, cơ quan CA đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Sang; Phạm Văn Tú; Lê Quốc Lãm; Trần Văn Hậu và 4 đối tượng gồm: Đào Văn Linh (1987, trú Q.Tây Hồ, TP Hà Nội); Trương Ngọc Hà (1973, trú Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, hiện cùng ở chung cư Aranya, P.Xuân Phú, TP Huế); Nguyễn Hữu Thành (1993) và Lưu Văn Khánh (1994, đều trú H. Thanh Oai, TP Hà Nội; hiện đang tạm trú tại TX Hương Trà, TT-Huế). Bước đầu, cơ quan CA đã thu thập chứng cứ xác định, 6 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng gồm: Sang, Tú, Lãm, Hậu, Linh, Thành. Chỉ trong thời gian ngắn, 6 đối tượng này khai nhận đã cho vay khoảng 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 146% đến 365%/năm, qua đó thu lợi bất chính 340 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận, chúng vào Huế từ giữa năm 2020 và kết hợp với 1 đối tượng nữ ở TT-Huế, tổ chức hoạt động cho vay lãi suất cao.
Hiện, CATX Hương Thủy đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
