Bắt khẩn cấp kẻ cho vay nặng lãi tại TP HCM
Một đối tượng hành nghề cho vay nặng lãi ở TP HCM vừa bị công an bắt khẩn cấp khi cho 564 người vay tổng cộng 1,8 tỉ đồng với lãi suất 20%-25%/tháng.
Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Lương Hoàng Anh (SN 1983, quê Phú Yên) và Nguyễn Bá Phi Công (SN 1993, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, Công an quận Bình Tân còn làm việc với Nguyễn Trung Tín (SN 1979, quê Trà Vinh) để làm rõ một số thông tin liên quan.
Theo hồ sơ vụ việc, trưa 1-10, cơ quan công an đã kiểm tra hành chính Lương Hoàng Anh và Nguyễn Trung Tín khi 2 người này lưu thông trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
Công an thu giữ một số giấy tờ thể hiện việc cho vay nặng lãi nên mời cả 2 về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành nghề cho vay nặng lãi từ năm 2016 đến nay.
Lương Hoàng Anh (giữa) và những đàn em thân cận
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này, công an đã thu giữ nhiều giấy vay tiền cùng CMND, sổ hộ khẩu… với tổng cộng gần 48 kg hồ sơ của những người vay tiền ở TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương.
Các đối tượng khai nhận Lương Hoàng Anh tổ chức cho vay tiền từ năm 2015 với hình thức trả góp từng ngày hoặc trả lãi mỗi ngày, lãi suất dao động từ 20% đến 25%/tháng. Lương Hoàng Anh in tờ rơi rồi thuê Công và Tín đi phát đồng thời thu tiền góp với tiền công 6 triệu đồng mỗi tháng.
Theo Công an quận Bình Tân, từ chứng cứ và hồ sơ, cơ quan chức năng xác định từ năm 2015 đến nay, Lương Hoàng Anh đã cho 564 người vay tổng cộng 1,8 tỉ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt thêm các đối tượng trong đường dây tín dụng đen này.
