Bắt hai giám đốc của VNPT EPAY liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip

Cụ thể, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... do Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra, vào ngày 9/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tố bị can và bắt tạm giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh (SN 1979, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (SN 1984, ngụ Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Bị can Châu Nguyên Anh (mặc áo hoa) và bị can Phạm Quang Minh - Ảnh: Cổng TTĐT BCA

Đồng thời, tiến hành khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, trú P.Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn (SN 1983, trú phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.

Được biết, Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

VNPT EPAY là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán qua mã thẻ trả trước, thanh toán qua SMS hay ngân hàng cho game online, các dịch vụ trực tuyến trên nền tảng Internet, mobile.

Thông tin đăng tải trên trang chủ http://vnptepay.com.vn/ cho biết, công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) thành lập vào năm 2008, là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, được thành lập ban đầu bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và tập đoàn truyền thông VMG cùng các cổ đông khác.

Đến cuối tháng 5/2017, VMG thoái vốn hoàn toàn khỏi VNPT EPAY sau thương vụ bán 62,25% cổ phần (trị giá 519 tỷ đồng) tại Fintech này cho đối tác Hàn Quốc UTC.

Bên cạnh đó, UTC cũng đã hoàn tất mua lại cổ phần từ các cổ đông thiểu số để sở hữu 65% của VNPT Epay; và 35% cổ phần còn lại vẫn do VNPT nắm giữ.

Xem chi tiết bản tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công, nhấn vào đây.

BBT