Bắt giam nữ doanh nhân làm giả hóa đơn hoàn thuế chiếm hàng chục tỷ đồng

Ngày 3/8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh (PC03), đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Hoàng Thị Hậu (SN 1971), trú khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra công an xác định, công ty Hào Hùng do Lê Khánh Hào, trú tại khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh làm giám đốc nhưng trên thực tế đều do Hoàng Thị Hậu điều hành.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Hậu

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hậu đã mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu Hải Quan; mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào; Sau đó hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Từ năm 2013 đến năm 2015, công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 Công ty "ma" trên cả nước như: Hải phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, TPHồ Chí Minh để kê khai, quyết toán và thực hiện 23 kỳ hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh với số tiền 59,5 tỷ đồng.

Chiều 2/8, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét 2 ngôi nhà của bà Hậu tại thị trấn Phố Châu.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, từ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào năm 2015 tại công ty CP Xuất nhập khẩu SCI (đóng trên địa bàn) với thủ đoạn mượn hàng hóa để làm thủ tục xuất khẩu sang Lào, mua hóa đơn GTGT, lập khống hồ sơ chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã rà soát các doanh nghiệp hoàn thuế trên địa bàn huyện Hương Sơn. Qua đó, phát hiện, công ty Hào Hùng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như hoạt động nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ngân Hà